Прокуратура считает, что "Индустриалбанк" отмыл 221 млн грн через ОВГЗ
Прокуратура считает, что "Индустриалбанк" отмыл 221 млн грн через ОВГЗ
В Печерский райсуд Киева поступило ходатайство Киевской прокуратуры о доступе к документам в "Индустриалбанке".
Из ходатайства следует, что прокуратурой ведется расследование в уголовном производстве 42019101060000203 от 01.07.2019 г по факту совершения должностными лицами «Индустриалбанка» преступления, предусмотренного ст 364-1 УК Украины.
Следствием установлено, что в 2017-2018 гг, используя незаконную схему купли-продажи одних и тех же ОВГЗ, 25 физлиц - клиентов банка получили инвестиционный доход в размере 221,8 млн грн, из которых 197,5 млн выданы наличными через кассу банка.
Операции с госбумагами проводились по заявкам физлиц через брокеров ЧАО «Мастер Брок», ООО «И-нвест» и ООО «ФК`Дализ-Финанс».
"Установлено, что должностные лица банка и брокеров, злоупотребляя своим служебным положением в интересах вышеуказанных граждан, не исполняя требования в сфере финмониторинга, а также обеспечив при этом обналичивание доходов через кассы банка, организовали противоправную схему легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в решении суда.
В июне 2019 г Нацбанк оштрафовал "Индустриалбанк" на 6,8 млн грн за отмывание грязных денег.
Основные акционеры "Индустриалбанка" - Роза Дворецкая, гражданка Израиля (69,8% акций) и государство в лице Кабинета министров Украины (7,7%).
За 9 мес 2019 г активы банка сократились на 800 млн до 4,2 млрд.
Алексей Комаха eiqrtihhidrkkmp class='link'>facebook.com/aleksey.komakha
для сайта dubinsky.pro
Теги статьи: Отмывание денегОВГЗИндустриалбанк
Статьи по теме:
Мексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денегДело против экс-соратника Яценюка Николая Мартыненко разваливается в Европе
Скандальный собственник «Евроинвеста» Андрей Березин сбежал из России, но его коррупционное дело живет и процветает
Обвинение в отмывании миллиардов: Одиозная владелица IBOX банка Алёна Дегрик-Шевцова сбежала в ОАЭ
Подозреваемый в связях с Россией владелец A.G.R Group Мисак Хидирян усердно зачищает интернет от следов своих махинаций
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте