Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов

Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов

06 февраля 2020 г.

Надежда Сорокина

Совладелец ABLV банка стал фигурантом «отмывочного» дела вопреки его попыткам «отмазаться»

Не менее двух десятков офисов в Риге подверглись на прошлой неделе обыскам в рамках расследования уголовного дела о легализации незаконных доходов в размере 50 млн евро. По мнению наблюдателей, так власти начали «последний и решительный бой» за спасение деловой репутации Латвии на международной арене. Эпицентром следственных мероприятий, как и следовало ожидать, стал ABLV банк, с которого в 2018 году началась дискредитация всей латвийской финансовой системы. И вот уже два года бывший предправления банка Эрнест Бернис пытается убедить полицию, прессу, общественность и обманутых кредиторов в том, что не имел никакого отношения к деятельности этого «ландромата». Однако латвийские СМИ на фоне прошедших обысков говорят об обратном.

50 миллионов евро – лишь малаячасть «айсберга» финансовых махинаций ABLV: как сообщало ранее информагентство Delfi, сумма средств, незаконно легализованных через банк Эрнеста Берниса и Олега Филя, может превышать 1 млрд евро. Однако именно за эту «верхушку» удалось прочнее всего зацепиться правоохранительным органам Латвии и их белорусским коллегам.

28 января при силовой поддержке бойцов спецназа из подразделения «Омега» представители генпрокуратуры Латвии,Службы финансовой разведки, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК),Службы госдоходов, а также Комиссии рынков финансов и капиталов провели 20 санкционированных обысков. Аналогичные следственные действия проходили в это жевремя в Минске.

Совместная операция правоохранительных органов Латвии и Беларуси началась, вероятно, после того, как её на высшем уровне согласовали премьер-министр Кришьянис Кариньш и президент Александр Лукашенко: лидеры встречались 16 января.

Как сообщила генпрокуратура Латвии, обыски проводились врамках расследования уголовного дела в отношении «организованной группы лиц из нескольких государств», которая «в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступно добытых средств».

Особенно показательными эти мероприятия были на улице Сканстес, 7 в Риге, где расположен головной офисбанка ABLV.

Журналисты отмечают, что полиция никоим образом не препятствовала съемкам, а бойцы антитеррористического отряда «Омега» в черных масках словно позировали фотографам и телеоператорам, имитируя некий «штурм» центрального входа вздание. Очевидно, что власти Латвии не забыли о пиар-составляющей этого действаи таким способом стремились обратить внимание всей Европы, и особенно США, на свою решительность в битве с «ландроматом».

Не менее очевидно и то, что в списке главных фигурантов этого дела должны появиться самые первые лица ABLV – его бывшие бенефициары. Покачто прокуратура сообщила лишь,о четверых арестованных членах ОПГ – это юрист Андрисе Путниньш, бывший руководитель ABLV Bank в Минске Евгений Терехин, предприниматель Андрис Овсянников и кто-то еще, чье имя не называется. Но список, безусловно, будет расширяться, и одним из первых кандидатов на вхождение в него СМИ считают совладельца и бывшего председателя правления ABLV Эрнеста Берниса. Более того, телеканал LTV в программе «De Facto» уже назвал его фигурантом дела о 50 миллионах. По мнению программы, роль арестованного юриста Путниньша в этой криминальной игре была чисто технической. 

Фирмы, через которые  проводились фиктивные сделки, юрист регистрировал на свое имя с одной лишь целью: скрыть истинных выгодоприобретателей. А главным из таких выгодоприобретателей был сам Бернис.

Информацию о том, что в офисе и наквартирах Берниса также прошли обыски, а сам совладелец ABLV подвергся допросу, подтвердил егоадвокат. При этом, разумеется, он добавил, что никаких документов, доказывающих причастность его подзащитного к «отмыву» криминальных денег, найдено не было.

Это, впрочем, не удивительно, поскольку два года Бернис старательно заметал следы и всеми возможными способами пытался дистанцироваться от скандала. Банк, основанный им и его компаньоном Филем в конце 90-х, исправно проработал в качестве «ландромата»почти 20 лет. Лишь в феврале 2018 года, напомним, американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала доклад о использовании банка ABLV для легализации «грязных» денег, источники которых находились в России и ряде стран СНГ. В воздухе запахло жареным, и бенефициары решили добровольно ликвидировать банк.

К тому моменту, как писали, совладельцы банка успели вывести в «безопасную зону» практически все свои личные активы. Олег Филь, к примеру, переписал свои компании на имя пожилой матери – Надежды Филь. А Эрнест Бернис «отпочковал» от ABLV целую инвестиционно-финансовую группу Vincit Union, которая, в числе прочего, продолжает оказывать иностранным гражданам услуги «релокации» бизнеса в Евросоюз. То есть, пострадавшими оказались лишь доверчивые вкладчики и кредиторы ABLV, на чьи счетах до сих пор заморожено более 100 млн евро.

По мере продвижения следствия Бернис,  все активнее разворачивает лоббистскую и информационную кампанию,направленную на исправление своей личной репутации. В своих многочисленных интервью, вышедших с момента публикации доклада FinCEN, он неизменно говорит о том, чтоне мог полностью контролировать ситуацию в своём банке.

Вот характерная цитата:

«Деньги перечисляются постоянно. Все проверить невозможно. Банки – нетюрьмы, где существует самый строгий пропускной режим на входе и выходе…»

Так-то оно так, однако цифры, фигурирующие в американском докладе, при всемжелании не укладываются в одну-две, или даже в несколько сотен транзакций.Чтобы «отмыть» миллиард, нужно провести тысячи фиктивных сделок и приложитьнемалые усилия к тому, чтобы эти сделки «не замечать» на протяжении многих лет.

В США для «обеления» своего имиджа Бернис нанял одного из самых известных и дорогих лоббистов – Брайана Ланца, во многом обеспечившего победу на выборах нынешнему президенту Дональда Трампа. Ну, а в Латвии принялся с помощью прессы и не самых, прямо скажем, крупных вложений, создавать себе образ инвестора-патриота: какой он теперь хороший, и как заботится о процветании родины. Для этого в латвийских СМИ реализуется целая PR-кампания, отличающаяся особой слащавостью.

Вот, например, новостные сайты публикуют пресс-релиз о том, что Эрнест Бернис «закончил проект по перестройке здания станции «Рига-товарная» (1903 года постройки) и превратил его в «мультифункциональный культурный объект» – то есть, спас памятник архитектуры. А вот газеты пишут, что бывший банкир вложил 10 млн евро в мини-завод попроизводству фанеры. Инвестиция, прямо скажем, смешная – особенно на фоне«отмытого» через ABLV миллиарда, – зато инвестор, по его словам, выполняет,важнейшую миссию «реэмиграции». Из 50 работников его нового предприятия аж 13человек вернулись на родину из-за границы!..

При этом в европейских СМИ появлялись новости совсем иного характера. В частности, Поль Каруана Галиция – сын убитой в 2017 году мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции – назвал ABLV банк одним из ключевых звеньев коррупционной сети, которую расследовала его покойная мать. Еще один кровавый след финансовая империя Берниса оставила 30 мая 2018 года: в Риге был застрелен адвокат Мартыньш Бункус, который выступал противником самоликвидации ABLV.

Адвокат, как и многие кредиторы банка, считал, что самоликвидация позволит максимально сокрыть факты«отмывания» денег, полученных преступным путем, и участия многих заинтересованных лиц в этом криминальном процессе – включая бенефициаров банка.

За что, видимо,и поплатился жизнью.

Стремление защитить других свидетелей может быть одной из причин, по которым правоохранительные органы Латвии не избегают огласки дела о 50 млн. Кроме того, повторим, публичность проводимых следственных мероприятий помогает властям демонстрировать свою решимость в битве с «ландроматом». Таким образом, организация обысков в стиле«маски-шоу», в данной ситуации более чем оправдана.

Кредиторам же ABLV такое развитие событий дает определенную надежду. Если следствию удастся доказать прямую причастность Эрнеста Берниса к функционированию «прачечной» и очертить круг злоумышленников организованной преступной группировкой, это избавит остальных вкладчиков банка от«презумпции виновности». Ведь с того момента, как FinCEN опубликовала свой скандальный доклад, кредиторы ABLV стали изгоями для всей европейской банковской системы. Мало того, что их отказываются принимать на обслуживание другие банки ЕС, так еще и латвийская полиция возбуждает уголовные дела по малейшим поводам – анонимным звонкам, доносам,постам в социальных сетях. Кредиторы банка Берниса и Филя оказались в роли «Груздева» из известного фильма «Место встречи изменить нельзя»: «будет сидеть, пока мы не найдем настоящего убийцу».

Ну, и конечно, раскрытие всех отмывочных схем ABLV дает кредиторам шанс на возвращение своих денег. Поскольку в этому случае, процесс ликвидации банка будет, очевидно, передан от «самоликвидаторов» к eiddiqeziqrqkmp государству.

infoleaks.ru