ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
![ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах](https://kom1.net/foto/articles_foto/2020/03/31/148523.jpg)
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Алексей Комаха qhiqquiqqhidzxkmp class='link'>facebook.com/aleksey.komakha
для сайта dubinsky.pro
Теги статьи: Тигипко СергейТАСкомбанкОтмывание денегКоррупцияБанки Украины
Статьи по теме:
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров снова за решеткойВ Москве военком Преображенского района арестован по подозрению в получении крупной взятки
В телефоне депутата Паутова нашли улики против экс-замглавы Челябинска Репринцева
Замначальнику СКР по Ставропольскому краю Анатолию Демину не удалось сохранить должность
Заместитель начальника УФСБ Москвы Сергей Натаров стремится занять ключевую должность
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте