Укрэксимбанк поймали на нарушениях в финансовом мониторинге, а вместе с ним оштрафовали еще пару банков

Укрэксимбанк поймали на нарушениях в финансовом мониторинге, а вместе с ним оштрафовали еще пару банков

01 апреля 2020 г.

Сергей Варченко

Нацбанк поймал государственный банк на нарушении правил финансового мониторинга и показательно его оштрафовал. Сумма наказания не самая огромная — лишь 600 тыс. грн. Но главное здесь не это, а сам факт нарушения госструктурой.

Ей оказался Укрэксимбанк. По логике, Экспортно-импортный банк должен быть примером для подражания и выполнять все процедуры регулятора, а нарушал так, что ему впаяли финансовую санкцию.

К сожалению, это не сильно удивило финансовую общественность. Ведь комплаенс-контролем в Укрэксимбанке руководит Жанна Елагина, о которой Dubinsky.pro уже писал, и о ее проступках отлично известно коллегам. О ней и о легализации под ее началом преступных денег нескольких компаний. А также о том, что председатель правления Александр Гриценко подыгрывает ей и тормозит служебное расследование по откровенно преступной деятельности Елагиной.

Но теперь начинает проясняться роль Нацбанка во всей этой истории. То есть он в курсе всех злоключений и нарушений, но предпочитает отделываться мелкими санкциями. Слегонца пожурит за небольшие огрехи, получит свое и этим все ограничится.

Может поэтому банки стали проще относиться к правилам финмониторинга от Нацбанка. Как к налоговым требованиям и инспекциям ГНС: понимают, что какой-то штраф в любом случае придется заплатить, чтобы чиновники получили свое, потому изначально не стараются выполнять все их инструкции. Штрафование по финмону это практически аксиома: на 100% профильных проверок обычно 95% санкций. Можно смириться с ними как с данностью, и сильно не напрягаться.

Укрэксимбанк был не единственным кого оштрафовали по результатам работы в марте. eiqkiqtridrekmp Еще:

• штраф на 3 млн грн выписали РВС Банку;
• штраф на 800 тыс. грн получил банк «Украинский капитал»;
• письменную претензию с предписанием направили ProCredit Bank (значит следующий получит штраф).

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro