РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег
![РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег](https://kom1.net/foto/articles_foto/2020/04/15/149879.jpg)
РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег
Окружной админсуд г Киева отказался удовлетворить иск «РВС Банка» о приостановлении взыскания штрафа НБУ на 3 млн грн за отмывание грязных денег и нарушения в сфере финмониторинга.
Штраф был наложен регулятором в марте 2020 г.
Финучреждение контролирует экс-нардеп от БПП Руслан Демчак. Формально он владеет 1% акций.
99% акций принадлежат Александру Стецюку, младшему бизнес-партнеру Демчака.
НБУ требует, чтобы экс-нардеп переписал все акции банка на свое имя и нес за все персональную ответственность.
В январе 2020 г Стецюк уволился с должности председателя правления РВС Банка.
ГПУ обвиняет "РВС" в рейдерском захвате торгово-офисного комплекса в центре Киева.
Демчак "ошибся" в декларациях на 71,7 млн грн и нарушил уголовный eiqehiqddiuukmp кодекс.
Теги статьи: ШтрафРВС БанкОтмывание денегДемчак РусланБПП
Статьи по теме:
Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров снова за решеткойМексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денег
Дело против экс-соратника Яценюка Николая Мартыненко разваливается в Европе
Скандальный собственник «Евроинвеста» Андрей Березин сбежал из России, но его коррупционное дело живет и процветает
Обвинение в отмывании миллиардов: Одиозная владелица IBOX банка Алёна Дегрик-Шевцова сбежала в ОАЭ
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Видео](/o-icon/movie.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте