Соратник Порошенко экс-нардеп Руслан Демчак отмыл десятки миллионов через свой банк
![Соратник Порошенко экс-нардеп Руслан Демчак отмыл десятки миллионов через свой банк](https://kom1.net/foto/articles_foto/2020/04/24/150659.jpg)
Соратник Порошенко экс-нардеп Руслан Демчак отмыл десятки миллионов через свой банк
Экс-заместитель главы комитета ВР по вопросам банковской деятельности и народный депутат Украины 8 созыва Руслан Демчак сейчас является фигурантом уголовного производства №62019000000000464, дело № 757/38406/19-к. В данном уголовном производстве фигурирует скандально известная конвертационная компания «І-нвест».
В СМИ неоднократно сообщалось, что преступная группа создала и приобрела ряд субъектов предпринимательской деятельности, в т.ч. ООО «I-нвест» (ЕГРПОУ 36473568).
В группу входят не менее пяти человек, которые «осуществляют оформление незаконной финансово-хозяйственной документации и налоговой отчетности, в частности, их подделки, а также вносят в них заведомо ложные сведения, осуществляют руководство и лично принимают участие в регистрации на территории города Киева, на подставных лиц коммерческих структур с признаками «фиктивности».
В свое время ООО «I-нвест», легализировала жене заместителя председателя Соломенского районного суда Тараса Оксюты 834,7 тыс. гривен и фигурировала в уголовном производстве №22017101110000019.
Сегодня Руслан Демчак проходит по делу, в котором он и его «РВС Банк», через ООО «I-нвест» при помощи покупки-продажи ОВГЗ осуществляли легализацию преступных eiqrqieqidddkmp денег.
Ранее Демчак, таким же способом через «партнерскую» компанию «Мастер-Брок» легализировал порядка 30 млн гривен. За Демчака взялся центральный аппарат Государственного бюро расследований.
Григорий Гаевой
Теги статьи: РВС БанкПорошенкоОтмывание денегООО I-нвестДемчак Руслан
Статьи по теме:
Мексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денегДело против экс-соратника Яценюка Николая Мартыненко разваливается в Европе
Скандальный собственник «Евроинвеста» Андрей Березин сбежал из России, но его коррупционное дело живет и процветает
Обвинение в отмывании миллиардов: Одиозная владелица IBOX банка Алёна Дегрик-Шевцова сбежала в ОАЭ
Подозреваемый в связях с Россией владелец A.G.R Group Мисак Хидирян усердно зачищает интернет от следов своих махинаций
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте