Основателя финансовой пирамиды B2B Jewelry отправили под круглосуточный домашний арест
![Основателя финансовой пирамиды B2B Jewelry отправили под круглосуточный домашний арест](https://kom1.net/foto/articles_foto/2020/09/08/161640.jpg)
Основателя финансовой пирамиды B2B Jewelry отправили под круглосуточный домашний арест
Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для основателя B2B Jewelry Николая Гонты. Об этом стало известно в ходе заседания Печерского райсуд Киева.
Гонта подозревается в организации финансовой пирамиды и отмывание денег. К организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов.
В конце 2019 года Офис генпрокурора сообщил, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд.
27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. 31 августа магазины B2B Jewelry все еще продолжали eiqruiduidqzkmp работать.
Теги статьи: Финансовая пирамидаСудГонта Николай ПетровичГонта НиколайB2B Jewelry
Статьи по теме:
США объявили награду в 5 миллионов долларов за информацию о криптокоролеве Руже ИгнатовойЛилия Нуриева признана раскаявшейся пирамидостроительницей
Украинские спецслужбы копают под финансовые пирамиды Danvel и Eternity
Мошенники от «Финико» снова ищут новых жертв
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, касающегося финансовой пирамиды, которая нанесла ущерб в размере 2,8 миллиарда рублей, обманув людей
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте