За фатальное соглашение с ООО “Укррослизинг” могут осудить экс-замначальника “Киевского метрополитена”

В ближайшее время приговор суда может получить экс-заместитель начальника КП “Киевский метрополитен” Олег Москаленко (на фото справа).

Ему инкриминируют злоупотребление властью: именно Москаленко подписал злосчастное дополнительное соглашение к лизинговому договору с ООО “Укррослизинг”, которое привело к выплате подземкой “лишних” денег этой компании и образованию у метрополитена огромных долгов. На данный момент назначена очередная судебно-экономическая экспертиза, которая должна доказать или опровергнуть наличие убытков для метрополитена. Учитывая, что две предыдущие экспертизы показали противоположные результаты, судьбу Олега Москаленко может предопределить итог этой экспертизы.

Как стало известно KV, 20 августа 2020 года Шевченковский районный суд Киева назначил проведение третьей судебно-экономической экспертизы в рамках уголовного производства №12018100000000375 (дело №761/22816/18).

Указанное уголовное производство было открыто следственным отделом Главного управления Нацполиции Киева 19 апреля 2018 года по факту возможного совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. В рамках данного дела правоохранители расследуют нарушения законодательства при скандальной закупке КП “Киевский метрополитен” вагонов метро на условиях договора лизинга, который был заключен между столичной подземкой и ООО “Укррослизинг” еще 16 июля 2009 года.

Согласно материалам уголовного производства, в сентябре 2018 года по этому делу был готов обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника КП “Киевский метрополитен” Олега Москаленко (на фото справа). Санкции инкриминируемой Олегу Москаленко статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Зачем нужна экспертиза

Основанием для проведения очередной судебно-экономической экспертизы стал тот факт, что ранее, в ходе следствия, правоохранители получили два противоположных результата таких экспертиз. 

Так, согласно выводу ООО “Исследовательский информационно-консультационный центр” (дата проведения экспертизы не указана. – KV), в период с 15 октября 2009 года по 13 февраля 2014 года КП “Киевский метрополитен” был нанесен материальный ущерб в сумме 17,4 млн гривен вследствие заключения дополнительного соглашения №3-1 к лизинговому договору с ООО “Укррослизинг”. Указанная сумма была излишне уплачена вследствие применения и начисления коэффициента корректировки за изменения курсовой разницы “украинская гривна/доллар США” между датой заключения договора и датой осуществления платежей (KNBU).

Выдержка из материалов дела

Вместе с тем, сторона защиты предоставила правоохранителям копию заключения судебно-экономической экспертизы от 3 декабря 2018 года, которая была проведена ООО “Киевское бюро судебных экспертиз и исследований “Константа”. Согласно этому выводу, выплата денежных средств по упомянутому дополнительному соглашению не привела к убыткам столичной подземки.

В связи с тем, что эти результаты противоречат друг другу, 20 августа 2020 года прокурор Дмитрий Вул ходатайствовал перед судьей Шевченковского районного суда Киева Павлом Слободанюком о назначении еще одной судебно-экономической экспертизы. Суд удовлетворил такое ходатайство. 

Проведение “новой” экспертизы поручено уже не частной, а государственной структуре – Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз. Эксперты должны исследовать, какие экономические факторы были включены в состав лизингового платежа, подтверждаются ли документально объемы хозяйственных операций по указанному лизинговому договору, определить, является ли выплаченная сумма по дополнительному соглашению материальным ущербом и т.д.

Вероятно, именно от результатов третьей экспертизы во многом зависит судьба Олега Москаленко. Если она докажет, что выплата “лишних” денег не является убытком метрополитена (в украинском уголовном процессе может быть все что угодно. – KV), то защита экс-заместителя руководителя подземки несмоненно использует этот козырь для того, чтобы Москаленко избежал ответственности.

В рамках этого дела, в отношении Олега Москаленко дважды, 13 марта 2018 года и 11 сентября 2018 года, Шевченковский районный суд Киева избирал меру пресечения в виде личного обязательства являться к правоохранителям или в суд по первому требованию. При этом, в первом случае прокуратура требовала заключить Олега Москаленко под стражу, а во втором – посадить под домашний арест. 

Отметим, KV не удалось найти в Едином государственном реестре судебных решений информацию о том, была ли Олегу Москаленко избрана “новая” мера пресечения или же продлена “старая”. Либо такие данные надежно спрятаны, либо информация об этом не была опубликована в реестре (подобные случаи имеют место в резонансных делах. – KV), либо же обвиняемый на данный момент никак не ограничен в свободе действий и перемещений.

Лизинговая уголовщина

Как выяснила KV, правоохранители заинтересовались закупкой метрополитеном вагонов метров у ООО “Укррослизинг” еще в 2013 году.

Так, 5 декабря 2013 года следственное управление Нацполиции Киева открыло уголовное производство под №42013110000001069 по факту возможного совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины. Именно из этого дела было выделено отдельное производство в отношении Олега Москаленко.

Как указано в материалах дела семилетней давности, 16 июля 2009 года между КП “Киевский метрополитен” и ООО “Укррослизинг” был заключен договор на финансовые лизинговые услуги – поставку 100 вагонов метрополитена. 

Как ранее сообщала KV, под этим договором стоит подпись Олега Москаленко. Напомним, стоимость предмета лизинга составляла 800 млн гривен. Также КП “Киевский метрополитен” обязывалось оплачивать другие платежи в рамках данного договора – ежемесячные платежи по ставке 27% годовых, вознаграждение за весь период лизинга (60 месяцев) в сумме 590,8 млн гривен и т.д. Срок выплаты лизинга составлял 5 лет – до 2014 года.

В дальнейшем, 15 октября 2009 года КП “Киевский метрополитен” и ООО “Укррослизинг” заключили дополнительное соглашение №3-1 к указанному договору. Данным документом предусматривалось, что при уплате лизинговый платеж подлежит корректировке на указанный выше коэффициент KNBU путем умножения этого коэффициента на соответствующую текущую сумму лизингового платежа. Данная корректировка была направлена на возмещение финансовых убытков, возникающих в результате изменения курсов валют между датой заключения договора и датой, предшествующей дате оплаты текущего лизингового платежа. По данным материалов дела, это соглашение подписывал тот же Олег Москаленко.

В рамках этого дела следствие предполагало, что должностные лица КП “Киевский метрополитен”, при заключении дополнительного соглашения, совершили злоупотребление властью, что причинило существенный вред охраняемым законом государственным интересам. Фактически речь шла о перечислении ООО “Укррослизинг” “лишних” денег и возникновению в итоге огромного долга подземки перед этой компанией.

Напомним, правоохранители расследуют еще одно дело по факту махинаций при закупке подземкой вагонов у ООО “Укррослизинг”. Правда, в нем фигурируют гораздо большая сумма, чем упомянутые выше 17,4 млн гривен.

Так, 20 августа 2015 года столичные прокуратура и полиция открыли уголовное производство под №12015100120001603 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами КП “Киевский метрополитен” (ч.2 ст. 364 УК Украины), а также служебной халатности с их стороны (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Правоохранители ищут виновных в возникновении долга в размере 1,057 млрд гривен при закупке вагонов метро по упомянутому договору лизинга. В рамках этого уголовного производства еще в июле 2019 года Подольский районный суд остановил выплаты денежных средств в пользу поставщика.

Миллиардные разбирательства

Как известно, КП “Киевский метрополитен” в 2015 году окончательно признало свою неспособность платить бешеные суммы за полученные в лизинг 100 вагонов. 

Созданная в конце 2015 года Временная контрольная комиссии (ВКК) Киевсовета в июне 2016 года сделала вывод о том, что в Киеве “таким лизингом, вместо прямой закупки у производителей вагонов метро, были созданы условия для преступной схемы”. 

31 января 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд частично удовлетворил исковые требования ООО “Укррослизинг” к КП “Киевский метрополитен” и обязал выплатить данному ООО почти 2 млрд гривен (дело №910/8397/16). На данный момент продолжается рассмотрение этого дела в судебном порядке: 29 сентября 2020 года пройдет очередное заседание Северного апелляционного хозяйственного суда.

Столичные власти на словах пытались решить эту проблему, но особых успехов в этом не снискали. В частности они решили помочь своему КП в судебных разбирательствах. 

Так, в феврале 2017 года Киевсовет решил напрямую обратиться в Высший хозяйственный суд Украины с кассационной жалобой по делу о взыскании с КП “Киевский метрополитен” денег в пользу ООО “Укррослизинг”. Однако, юристы Киевсовета сделали это в высшей степени безграмотно и решили сэкономить на судебном сборе, из-за чего суд эту жалобу даже не принял к рассмотрению.

В марте 2017 года Киевсовет с подачи мэра Виталия Кличко в экстренном порядке обратился к президенту Порошенко, в Верховную Раду, Кабмин, Службу безопасности Украины (СБУ), Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Генеральную прокуратуру с просьбой применить санкции к ООО “Укррослизинг” и остановить фатальное для киевской подземки списание средств со счетов КП “Киевский метрополитен”. При этом, на Крещатике, 36 поиском, наказанием виновных и исправлением ситуации “заморачиваться не стали”.

По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Австро-Венгерская Лизинговая Компания” (до октября 2018 года – ООО “Укррослизинг”) было создано в ноябре 2008 года. Уполномоченным лицом фирмы указана Даша Надольная. Учредителем ООО “Австро-Венгерская Лизинговая Компания” значится компания “Укррослизинг Сайпрус Лимитед” из Кипра. Учредителем последней фирмы указан гражданин Австрии Уве Кристиан Эшнер, а до декабря 2017 года таковым значился украинско-российский олигарх Павел Фукс. Размер уставного капитала ООО “Австро-Венгерская Лизинговая Компания” – 52,6 млн гривен.

С 17 июля 2014 года КП “Киевский метрополитен” возглавляет Виктор Брагинский (на фото слева). С июня 2007 года по сентябрь 2010 года предприятием руководил Петр Мирошников, а с сентября 2010 года по июль 2016 года – Владимир Федоренко.

КП “Киевский метрополитен” подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Деятельность указанного департамента со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.