В Украине 17 банков добровольно раскрыли реальных собственников: полный список
![В Украине 17 банков добровольно раскрыли реальных собственников: полный список](https://kom1.net/foto/articles_foto/2015/06/02/16292.jpg)
В Украине 17 банков добровольно раскрыли реальных собственников: полный список
Национальный банк Украины в настоящее время рассматривает пакеты документов 17 банков, реальные собственники которых добровольно согласились легализовать свое присутствие в составе акционеров банка.
Об этом сообщил журналистам директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Леонид Антоненко, передает УНИАН.
По его словам, процедура получения банками разрешений НБУ на приобретение существенного участия в капитале финучреждения условно делится на две категории – легализация реальных собственников и покупка внешним инвестором.
"По вопросу легализации, там, где лицо формально не владело акциями банка, но, по сути, осуществляло контроль над ним, банки обращаются к нам за разрешением на концентрацию акций. Это "Радикал Банк", "КСГ Банк", "Экспресс-банк", "Индустриалбанк", банк "Новый", "Коминвестбанк", "ЮСБ Банк", "Траст Капитал", "Премиум Банк", "Инвестбанк", "Клиринговый дом", "Уникомбанк", "Юнекс Банк", "Евробанк", "Народный капитал", "Альпари банк" и "Поликомбанк", - перечислил Антоненко.
По его словам, "Платинум банк" находится в некой промежуточной категории, поскольку регулятор не может до конца разобраться "в хитросплетениях акционеров в этом банке".
Представитель НБУ отметил, что регулятор работает с этими банками, их структура собственности непрозрачна, но банкиры признают наличие проблемы и принимают меры для ее решения.
Также Антоненко сообщил, не уточняя названий, что еще 4 банка сообщили о наличии инвесторов, и в настоящее время НБУ проверяет информацию об их реальности.
Представитель НБУ напомнил, что с начала года признал проблемными за нарушения законодательства о раскрытии реальных собственников 2 банка, при этом вышеуказанные банки наказывать пока нет необходимости, поскольку они принимают меры для решения вопроса.
Как сообщал "Обозреватель", НБУ утвердил новые требования к раскрытию структуры собственности банков, предусматривающие ее раскрытие фактически до каждого физического лица, и обязал банки предоставить в НБУ обновленные структуры собственности в течение двух eiqehiqkhiqkqkmp недель.
Обозреватель
Теги статьи: Банки Украины
Статьи по теме:
Группа бизнесменов украла у «Артем-Банка» 181 млн гривенУкрасть у государства миллиарды и не стать преступником. История банка "Михайловский"
Цена вопроса — миллиард: СБУ рассказала, как банкротили «Дельта Банк»
Экс-владельцу “Дельта банка” Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате 1 млрд
Дело на миллиард: экс-владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Видео](/o-icon/movie.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте