«Глобалмани» подозревают в налоговой оптимизации, идет расследование
![«Глобалмани» подозревают в налоговой оптимизации, идет расследование](https://kom1.net/foto/articles_foto/2020/12/04/168216.jpg)
«Глобалмани» подозревают в налоговой оптимизации, идет расследование
«Глобалмани» подозревают в незаконных операциях. В производство следственного судьи Печерского райсуда Киева поступило ходатайство Главного следственного управления Нацполиции о предоставлении доступа к вещам и документам, которые находятся во владении ООО «Глобалмани». Оно было удовлетворено (представитель платежной системы на заседание не явился).
Нацполиция подозревает компанию в присвоении миллионов средств клиентов.
«Согласно имеющимся материалам установлено, что на территории Украины неустановленные лица действуя в составе организованной группы совершают мошенническое завладение денежными средствами путем незаконных операций с терминалами самообслуживания через платежную систему «Глобалмани» путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем», — говорится в решении Печерского райсуда Киева.
В этой связи Нацполиция ведет досудебное расследование в уголовном производстве №12019000000000435 от 16.05.2019 по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 УК Украины.
Финкомпанию «Глобалмани» подозревают в отмывании грязных денег и минимизации налогов при расчетах в крупнейших торговых сетях Украины. В том числе в компании «Алло».
«Если через счета «Глобалмани» проходит 1 млн гривен. Из них в официальный доход переводится около 200 тыс грн. Это сделано для того, чтобы не париться с доказыванием налоговой базой агентской схемы», — объяснили юристы.
Одновременно происходят манипуляции с клиентскими деньгами.
«Оперативными работниками получены данные по обману клиентов терминалов самообслуживания при по пополнению электронных кошельков ООО «Глобалмани», — говорится в решении Печерского райсуда Киева.
Основными официальными владельцами компании «Глобалмани» являются Владимир Карпов и Константин Тверитин. Но их считают номинальными акционерами. Реальным контролером платежной системы считается беглый экс-министр финансов времен Януковича Юрий Колобов.
По информации Нацбанка, единственным обслуживающим банком «Глобалмани» является банк «Альянс», подконтрольный младшему бизнес-партнеру Рината Ахметова Александру eiqreideiqtekmp Сосису.
Андрей Пшеничный dubinsky.pro
Теги статьи: Сосис АлександрПечерский райсуд КиеваОтмывание денегНацбанкКоррупцияГлобалМаниАхметов РинатАЛЛО
Статьи по теме:
В Москве военком Преображенского района арестован по подозрению в получении крупной взяткиВ телефоне депутата Паутова нашли улики против экс-замглавы Челябинска Репринцева
Замначальнику СКР по Ставропольскому краю Анатолию Демину не удалось сохранить должность
Заместитель начальника УФСБ Москвы Сергей Натаров стремится занять ключевую должность
Замначальника столичной ИФНС Елена Ишханова накопила на две квартиры в Москве и парк элитных автомобилей
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Видео](/o-icon/movie.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте