Одесские схемы Юлии Шадевской. Тема№3 "Как велосипеды и мясорубки стали транспортными услугами"
![Одесские схемы Юлии Шадевской. Тема№3 "Как велосипеды и мясорубки стали транспортными услугами"](https://kom1.net/foto/articles_foto/2021/01/27/171411.jpg)
Одесские схемы Юлии Шадевской. Тема№3 "Как велосипеды и мясорубки стали транспортными услугами"
Продолжаем истории того, как в зоне деятельности Одесской налоговой, под руководством Юлии Шадевской реализуются схемы переворота налогового кредите, но которые она не замечает.
Операции ТОВ "ТРЕЙД ШТОРМ" (41555029) за сентябрь-декабрь 2020 года.
ТОВ «ТРЕЙД ШТОРМ» зарегистрировано в ГУ ДПС Одесской области с уставным капиталом 1.5 млн. грн. и одним сотрудником с заработной платой в 13 000 грн.
Вид деятельности – Грузовой автомобильный транспорт.
Владелец и директор – Матяшенко Сергей Викторович.
Он же является владельцем, директором и главным бухгалтером ТОВ "ВЕСТТАЙМ" (41554203)
За период сентября-декабря 2020 ТОВ «ТРЕЙД ШТОРМ» приобрело у шести предприятий газовый конденсат, дизельное топливо, велосипеды, колеса, фары, оборудование для переработки и обвалки мяса на общую сумму 8.12 млн. грн.
За этот же период ТОВ «ТРЕЙД ШТОРМ» реализовало накопленный налоговый кредит на 6 предприятий предоставляя транспортные услуги, минеральные удобрения на общую сумму 12.36 млн. грн.
Можно сделать вывод, что ТОВ «ТРЕЙД ШТОРМ» является встречным транзитером и передает (импортный налоговый кредит) товары/услуги, от предприятий, которые поставляют такой кредит к конечному потребителю меняя номенклатуру товаров.
Ждем реакции руководства налоговой службы и прошу правоохранителей присоединить данную схему к расследованию с номером в ЕРДР 42020000000002533.
Продолжение следует.
Евгений eiqkiqtuiqttkmp Плинский
Теги статьи: Шадевская ЮлияТОВ Трейд штормОтмывание денегОдессаМатяшенко СергейКоррупцияГНС
Статьи по теме:
В Москве военком Преображенского района арестован по подозрению в получении крупной взяткиВ телефоне депутата Паутова нашли улики против экс-замглавы Челябинска Репринцева
Замначальнику СКР по Ставропольскому краю Анатолию Демину не удалось сохранить должность
Заместитель начальника УФСБ Москвы Сергей Натаров стремится занять ключевую должность
Замначальника столичной ИФНС Елена Ишханова накопила на две квартиры в Москве и парк элитных автомобилей
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Видео](/o-icon/movie.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте