«Эксперт» по уклонению от налогов Александр Насиковский и его группа компаний DIM: что известно

«Эксперт» по уклонению от налогов Александр Насиковский и его группа компаний DIM: что известно

26 мая 2021 г.

Ольга Филимонова

Столичных историй о нерадивых застройщиках, которые разными способами обманывают своих клиентов, бесчисленное множество. Этим уже никого не удивишь в наше время. Но все-таки есть такие «хитроумные» компании и девелоперы, которых можно выделить и даже назвать «экспертами» по грязным делишкам в сфере недвижимости. Одним из таких «профи» является киевский девелопер Александр Насиковский. Именно его компании «научились» массово уклоняться от налогов и уже нагрели нашу страну, как минимум, на 41 миллион гривен. И это только из известного на данный момент… Сейчас ведется расследование, и не исключено, что всплывет еще ряд занимательных фактов мошенничества. Что известно о бизнесмене Александре Насиковском, учредителе и управляющем партнере девелоперской группы компаний DIM, который известен своим умением «уходить» от законного налогообложения? 

Кто такой Александр Насиковский

Предприниматель, адвокат, общественный деятель и партнер девелоперского холдинга DIM.

Родился в Броварах в 1978-м году. Образование получил в Кременчугском университете экономики, информационных технологий и управления по профессии «Менеджмент организаций». Также прошел бизнес-школу при нацуниверситете «Киево-Могилянской Академии».

Женат. Воспитывает троих детей.

Если говорить за его профессиональный путь, то уже в 22 года он открыл бизнес, а именно цех по производству металлопластиковых конструкций. Далее создал собственную фирму по окнам «ОЛТА» со статусным капиталом лишь в 1000 грн. А на данный момент эта фирма входит в восемь санкционных списков, а также имеет налоговый долг в 11,5 тысяч грн.

А также проходит по 10 судебным криминальным документам…

Двигаемся дальше. В 2007-м Александр Насиковский создал проектно-строительную фирму «АРСАН-БУД ЛТД», которая в 2019-м прекратила свое существование по судебному решению. Отметим, что размер статусного капитала данной компании составлял, на минуточку, 7 миллионов.

К слову, уполномоченным лицом в обеих компаниях выступал некий Веревка Николай.

Также компания успела попасть в 8 санкционных списков. 

В 2011-м под его руководством возникло архитектурное бюро «АВН». Заметим, Насиковский Александр и сейчас числится владельцем и бенефициаром ООО «Капитал АВН».

Интересно, что основатель АТ "ЗНВКІФ "ВОЛЗ КЕПІТАЛ", которому принадлежит 100% вышеуказанной компании, есть ни кто иной, как Насиковский, а статусный капитал здесь составляет 6,7 миллиона…

И, конечно же, 8 санкционных списков…

ООО «Капитал АВН» тоже проходит по 8 санкционным спискам, а также числится в 3 документах в судебных реестрах, в том числе и в криминальных…

В 2014-м Александр основал группу компаний DIM.

На данный момент он числится в бывших владельцах компаний с аналогичным  названием.

Так, в ТОВ "ДІМ РІЕЛТ" руководителем и уполномоченным лицом сейчас является Насиковская Алена, которая согласно информационному реестру Clarity-project также является основателем, основателем или руководителем 8 компаний.

Кстати, что интересно, информация насчет данного предприятия разнится… на 10 лямов… Нехилая такая ошибка, не так ли? Где же правда?

Так, по данным информресурса ОпенДата статусный капитал ТОВ "ДІМ РІЕЛТ" составляет 20 миллионов. 

А вот по инфорации Youcontrol.com.ua – статусный фонд этой компании указан в количестве 10 миллионов гривен…

10 000 000 гривен – это так ошиблись? Жирная помарка!

В 2017-м решением Совета директоров Конфедерации строителей Украины Насиковский был принят в члены Совета КСУ, а также в состав Конфедерации была принята девелоперско-строительная компания DIM.

Идем дальше: что еще известно о Насиковском

Согласно реестру Clarity-project, Александр Насиковский числится в 33 организациях. Из них в 18 – бенефициаром, в 11 – основателем, в 2 – руководителем, а также имеет два ФОПа.

Также у Насиковского в 2020-м году были налоговые долги перед государством. 

Что известно о девелоперской группе компании DIM

Историй о плохишах-застройщиках, которые обманывают своих клиентов, бесчисленное множество. Как говорится, этим уже никого не удивишь. Но в тоже время, есть и такие компании и девелоперы, которых можно выделить среди общей массы мошенников и даже назвать «экспертами» по грязным делам. Одним из таких «экспертов» – киевский девелопер Александр Насиковский. Именно его компании «научились» массово уклоняться от налогов и уже нагрели нашу страну, как минимум, на 41 миллион гривен. И это только из известного…

В столице многие знают братьев Насиковских, Александра и Андрея, их крупное детище – девелоперскую группу компании DIM, а также ряд других фирмочек. Это семейство для решения различных «проблемных» вопросов без зазрения совести использует методы лихих 90-х.

А что пишут в комментах?

В комментариях как-то не алё! От слова «совсем»…

Но сейчас не об этом. Сегодня речь идет о финансовых вопросах «экономии», которые банда Насиковских решает весьма «оригинально».

ЖК «Автограф» Александра Насиковского: 41 миллион мимо бюджета Украины

В апреле журналисты издания «Наші гроші» рассказали о масштабной афере среди столичных застройщиков. Речь идет о ЖК «Автограф», который «недоложил» в бюджет страны, на минуточку, 41,03 млн грн.

Следственное управления ГУ ДФС в Киеве проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения должностных лиц ООО «Дисбуд» от уплаты налогов в 41 030 000 гривен. Об этом говорится в постановлении Шевченковского райсуда столицы от 19 марта.

В ходе расследования правоохранителями уже допрошены владельцы квартир того самого жилого комплекса. Кстати, среди «счастливчиков» есть и экс-глава Министерства образования Анна Новосад.

Она приобрела в этом ЖК квартиру за 944,2 тысячи гривен у ООО «Диосбуд», где конечным бенефициаром выступает Александр Насиковский.

Как писали и пишут многие средства массовой информации, Насиковского обвиняют в незаконных застройках, рейдерских и коррупционных делах.

Если вернуться к началу «истории» с возникновением ЖК «Автограф», то узнаем, что участок под эту застройку компания «Диосбуд» заполучил в аренду сроком на десять лет от команды бывшего мэра столицы Черновецкого. Тогда разгорелся масштабный скандал, так как на этом месте мог быть общественный парк, но в итоге пострадало почти 2000 деревьев. Но, как ни пытались противостоять застройке активисты и местные жители, у них ничего не вышло. 

До 2015-го там было любимое место для семейного отдыха местных жителей и киевлян в целом: роскошные сосны, ежики, грибы, ягоды, зимние покатушки на санках…

По итогу, застройка пошла полным ходом, деревья вырубили… Подробнее о скандальном строительстве ЖК «Автограф» – читайте здесь.

P.S. В общем, продолжать рассказывать о коррупции, уходе от налогов, мошеннических схемах киевского девелопера Александра  Насиковского, о множестве его компаний и фирм можно долго… Только вот притянут ли афериста к ответственности – вопрос открытый…

Продолжение следует…

Максим eiqeeiqdqidtrkmp Прохоренко

antikor.com.ua