Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа

Росфинмониторингу хотят предоставить полномочия отслеживать подозрительные переводы из-за рубежа

08 июня 2021 г.

Евгений Дятлов

Государственная Дума готовит законопроект, направленный на ужесточение контроля денежных переводов из-за границы

Росфинмониторинг может быть наделен законодателями правом отслеживать денежные переводы из специального закрытого списка стран, пишут «Ведомости». Соответствующие поправки поступили от депутата Государственной Думы, главы комитета по «иностранному вмешательству» Василия Пискарева («Единая Россия») ко второму чтению законопроекта о запрете гражданам участвовать в деятельности нежелательных организаций за рубежом, который был внесен ещё в начале мая.

Поправка предполагает внесение корректировок в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Пискарев предложил внести изменения в статью 6 этого закона, в которой говорится о подлежащих контролю денежных операциях. Депутат считает необходимым убрать нижнюю планку в 100 тысяч рублей, при превышении которой перевод некоммерческой организации подлежит контролю Росфинмониторинга.

Исключение составят государственные некоммерческие организации, садоводческие товарищества и объединения работодателей и работников, собственников недвижимости и других qhiddrithiqtukmp организаций.

Также Пискарев предлагает рассмотреть еще одну поправку, касающуюся получения денежных средств физическими и юридическими лицами из-за рубежа. Предполагается, что если денежные средства были получены из государств, входящих в специальный список, то такие переводы также будут изучаться Росфинмониторингом.