В ЕС хотят создать орган для борьбы с отмыванием денег и ограничить наличные платежи
![В ЕС хотят создать орган для борьбы с отмыванием денег и ограничить наличные платежи](https://kom1.net/foto/articles_foto/2021/07/20/186353.jpg)
В ЕС хотят создать орган для борьбы с отмыванием денег и ограничить наличные платежи
Европейская комиссия (ЕК) презентовала план по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Орган, в частности, предлагает ограничить суммы наличных трат а также создать новое ведомство.
Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.
Согласно плану, Комиссия предлагает запретить на территории ЕС оплачивать наличными счета выше 10 тысяч евро (около 321 тысячи гривен). Исключением станут сделки между частными лицами или людьми, у которых нет банковского счета. По данным ведомства, две трети стран Евросоюза, в отличие от Австрии и Германии, уже ввели лимит на допустимые наличные платежи.
Также Комиссия предлагает ужесточить правила использования криптовалют, таких как биткойн. В частности, сделки с их использованием должны быть полностью прозрачными, а анонимные электронные кошельки должны запретить в ЕС. Таким образом предлагается предотвратить возможное использование криптовалют при отмывании денег и финансировании терроризма.
Основным положением инициативы ЕК является создание нового управления по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Authority, AMLA). Задачей ведомства будет координация действий для обеспечения корректного и последовательного соблюдения законодательства ЕС в этой сфере, а также помощь органам финансовой разведки при выявлении незаконных международных финансовых потоков.
Новое управление будет следить за работой "наиболее сомнительных финансовых учреждений" в странах ЕС. По планам, в новом управлении будут работать около 250 человек, оно будет учреждено в 2023 году и начнет работу в 2024.
Этот пакет мер поступит на рассмотрение Европарламента и стран Евросоюза. Европарламент уже приветствовал предложения, назвав их "давно назревшим шагом в правильном qhiqhhiezirrkmp направлении".
"Эффективность борьбы с отмыванием денег в ЕС страдает от неунифицированного законодательства и недостаточного исполнения", - заявил эксперт по экономической политике консервативной фракции ЕНП Европарламента Маркус Фербер.
Теги статьи: Отмывание денегКоррупцияЕвросоюз
Статьи по теме:
Директора ЧЭМК Ходоровского обвиняют в коррупции«Хозяйка» иркутских автодорог сядет за взятки
Скандал с коррупцией в Новосибирске: новые аресты высокопоставленных полицейских
В Челябинске бывшей сотруднице университета вынесли приговор за взятки от студентов
Мексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денег
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте