США расследуют дела об отмывании коррупционных средств соратником Путина - Тимченко
Прокуратура США начала расследование дела против соратника российского президента Владимира Путина - Геннадия Тимченко.
Российского бизнесмена подозревают в том, что он мог использовать финансовую систему США для проведения денег, якобы полученных от коррупционных сделок в России. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, передает РБК.
В частности, прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от государственной компании «Роснефть» третьим лицам, заявил изданию человек, знакомый с ходом расследования. Следствие также попросило предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.
Речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США.
Расследование ведется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Начало ей было положено в 2010 году, однако до этого объектами расследований становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока. Нынешнее расследование – первое, в котором расследуется деятельность компании из России.
Как пишут западные СМИ, Геннадий Тимченко входит в узкий круг «друзей Путина по дзюдо», наряду с qhiquqiqtrideqkmp братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами.
«Аргумент»