Установлено, что совместными бенефициарными владельцами и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича, этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины", — сообщает сайт КМУ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы финансового мониторинга Украины.
На одном из счетов, где бенефициарным владельцем и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года, благодаря совместным мерам Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением г.Вадуц, указанные активы были арестованы. "Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн швейцарских франков", — говорится в сообщении. Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки. Сейчас Госфинмониторинг Украины в тесном сотрудничестве с Финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливают источники происхождения средств на указанных счетах. "Осуществляются соответствующие мероприятия по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые перечисляли средства на счета указанных нерезидентов. Материалы общего финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий", — говорится в сообщении, однако не уточняется фамилия судьи.
В то же время, как пишет в своем Fb экс-глава Консультативного совета при ГПУ, журналист Владимир Бойко, речь идет об Артуре Емельянове, бывшем заме главы Высшего хозяйственного суда Украины, а ныне - рядовом судье ВХСУ.
Служитель Фемиды стал широко известен, после того как отразил в своей декларации 12 квартир и два дома, однако отвечать на вопросы журналистов, откуда эта недвижимость у него, отказывался. По данным СМИ, выходец из Донецка Емельянов вместе с экс-главой суда Виктором Татьковым во времена Виктора Януковича создавал систему "донецкого правосудия" в киевских судах. Как писал ОРД, аккурат после смены власти в Украине, 23 февраля 2014 года, Верховной Радой был уволен ряд чиновников из «бывших», при этом об увольнении главы ВХСУ Татькова речи почему-то не шло. Равно как ни слова не было сказано об Артуре Емельянове, его заме.
Артур Станиславович, как утверждают, продолжает курировать собственный гостиничный бизнес в одной из стран Евросоюза, также контролировать бизнес в Донецкой области, и чувствует себя неплохо. Как говорят, особая уверенность вселилась в господина Емельянова после того, как он достиг договоренности с новым министром юстиции Павлом Петренко. И стоило ему это якобы всего 5 миллионов долларов. Именно благодаря этому крепкому контакту Артуру Емельянову удалось договориться о внесении изменений в разработанный Кабмином проект Закона Украины “О восстановлении доверия к судебной системе Украины”. В результате изменения Проекта из круга лиц, которые должны быть уволены в результате люстрации власти, исключаются заместители председателей судов. В то же время, как утверждает Владимир Бойко, сегодня Емельянов "сменил" хозяина - на данный момент он принадлежит к пулу "любих друзів" президента Петра Порошенко. "Емельянов - близкий товарищ и соратник по борьбе за денежные знаки заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, который сегодня в ручном режиме руководит всеми украинскими судами. Поэтому в Украине Емельянову гарантирована полная безнаказанность. Однако от финансовой разведки Лихтенштейна Порошенко спасти Емельянова не qhidquidtiddxkmp смог".