«Лико-Холдинг» экс-регионала Игоря Лысова присвоил четверть миллиарда инвестиций
![«Лико-Холдинг» экс-регионала Игоря Лысова присвоил четверть миллиарда инвестиций](https://kom1.net/foto/articles_foto/2015/08/05/20059.jpg)
«Лико-Холдинг» экс-регионала Игоря Лысова присвоил четверть миллиарда инвестиций
Генпрокуратура получила доступ к документам компании «Лико -Холдинг» бывшего народного депутата от Партии регионов Игоря Лысова.
Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 21 июля 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Как сказано в материалах дела, Генеральная прокуратура ведет расследование о завладении топ-менеджментом «ТМО «Лико-Холдинг» денежными инвестициями граждан в строительство жилых домов на сумму свыше 250 млн. гривен.
Главное следственное управление Генпрокуратуры начало уголовное производство 23 июня 2015 года.
Один из расследуемых эпизодов преступления связан с выводом 50 млн гривен, вложенных инвесторами в жилищное строительство, на кипрскую Falcon Business Иnvest Systems Limited. Деньги перечислялись за рубеж под видом дивидендов, полученных от КУА «Лико-Инвест», в 2013-2015 гг.
Кроме того, как отмечали на суде следователи, еще год назад Хозсуд Киева принял решение, согласно которому с компании «ТМО «Лико-Холдинг» была взыскана задолженность в размере 24,9 млн долларов в пользу «Харвест Инвестментс Сольюшинс Лимитед» (Harvest Investments Solutions Limited), зарегистрированная в Великобритании.
Генеральная прокуратура обратилась в суд с ходатайством о временном доступе к документам этой тяжбы.
Суд удовлетворил ходатайство.
Согласно данным базы юрлиц Украины, совладельцами компании «ТМО «Лико-Холдинг» являются Мария Посвистак (по данным сайта «Лико-Холдинг», она занимает пост первого замгендиректора по недвижимости этой компании) и бывший член фракции Партии регионов экс-депутат Игорь Лысов.
Конечный бенефициар компании по управлению активами «Лико-Инвест» является Юрий Билецкий.
Справка:
Игорь Лысов избирался в парламент V и VI созывов, входил во фракцию Партии регионов.
ООО «ТМО «Лико-Холдинг» создано в 1995 году и является головной компанией ФПГ «Лико», объединяющей более 20 компаний. Один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в Киеве на участке площадью около 50 га в Голосеевском районе столицы построил 27 многоэтажных домов (жилой массив «Лико-Град» по ул. eiqrriduiqzekmp Вильямса-Ломоносова).
http://1i.com.ua/
Теги статьи: Посвистак МарияЛысов ИгорьЛико-ХолдингГенпрокуратура Украины
Статьи по теме:
Дело Вербицкого: подозрение от НАБУ и скорая отставка из ОГПОфшорный «смотрящий» за активами Евгения Гинера на Украине Александр Святковский
Генпрокуратура Украины предъявила обвинения главе ЧВК «Вагнер» Пригожину
Тина Канделаки порадовалась отставке генпрокурора Украины
Красиво жить не запретишь. Генпрокуратура закупит 6 новых Toyota, ей недостаточно парка из 74 иномарок
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте