Стали известны подробности процесса обогащения экс-сотрудника ФСБ Васильева по делу Черкалина

Стали известны подробности процесса обогащения экс-сотрудника ФСБ Васильева по делу Черкалина

01 февраля 2022 г.

Надежда Сорокина

Проходивший по делу Черкалина Андрей Васильев мог незаконно приобретать имущество благодаря связям с экс-сотрудником ЦБ Дмитрием Рубиновым, решило следствие. Генпрокуратура просила обратить в доход государства имущество на 1,1 млрд руб.

Семья экс-сотрудника «банковского» отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Андрея Васильева могла разбогатеть на 1,1 миллиарда рублей. И все благодаря выгодному «сотрудничеству» Васильева с Дмитрием Рубиновым — бывшим топ-менеджером Центробанка.

Как пишет «Коммерсантъ», Андрей Васильев был фигурантом уголовного дела экс-главы «банковского» отдела, своего начальника Кирилла Черкалина.

Но в конце прошлого года уголовное преследование обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере Васильева прекратили. Произошло это из-за завершения срока давности. Более того, суд даже принял решение о снятии ареста с большей части имущества, записанного не только на Васильева, но и на членов его семьи.

Сейчас суть произошедшего можно оценить максимально детально, поскольку стали известны и подробности уголовного дела Васильева, и выводы, сделанные следствием.

Согласно материалам дела, экс-сотрудник ФСБ богател, покупая дорогое имущество, однако не считал нужным рассказывать о нем в своих отчетных декларациях.

По версии следствия, возможность совершать дорогие покупки у Васильева могла появиться благодаря тому, что во время службы в ФСБ он находился на руководящих должностях, которые были непосредственно связанны с осуществлением контроля за банковской деятельности.

«Поставщиком имущества» для него издание называет экс-замначальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрия Рубинова, который и выступал в роли продавца земельных участков. Как полагает следствие, он являлся бенефициаром четырех финансовых организаций («Таатта», «Стратегия», НКБ и Центральное страховое общество) — именно на них и пало подозрение в проведении операций по обналичиванию, носящих незаконный характер.

Необходимо отметить, что все указанные организации по факту были признаны банкротами, а их совокупная задолженность перед клиентами в итоге составила свыше 25 миллиардов рублей.

Андрей Васильев, по мнению следствия, пытался скрыть свои незаконные доходы, активно привлекая к процессу родственников. В частности, он оформлял имущество на своего отца, Валерия Васильева, после чего тот брал инициативу в свои руки и «уводил» приобретение еще дальше, перерегистрируя его на свою жену, а также на экс-супругу Васильева-младшего. Кроме этого были использованы и другие пути, например один объект достался внуку Дмитрию в качестве подарка, а еще несколько ушли людям, которые не являются родственниками Васильевых, судя по всему, их просто продали.

В итоге в иске генпрокуратуры в качестве ответчиков значились семь человек. Также истец выступил с просьбой национализации всей собственности, к которой мог иметь отношение Андрей Васильев.

Безусловно, особого внимания заслуживает полный список имущества, составленный генпрокуратурой. В него вошли все объекты и ценности, приобретенные семьей Васильевых с 2009 года. Перечень получился внушительным не только по числу пунктов, то и по качественному их составу.

В частности, в список попали девять десятков земельных участков, восемь домов в Подмосковье, три квартиры в столице, автомобиль Lexus LX450D и внушительная коллекция из 17 наручных часов, включая Franck Muller Crazy Hours из белого золота с бриллиантами стоимостью порядка 1,3 млн рублей, Patek Philippe Geneve Swiss из розового золота (2,5 млн рублей) и золотые Rolex Ref с перламутровым циферблатом (2 млн рублей). И это без учета денежных средств, которые были арестованы в ходе проведения следственных действий. Здесь тоже есть, чему удивиться — речь идет 6,7 млн долларов, 4,1 млн рублей, 32 тысячах евро.

Таким образом, в общей сложности Генпрокуратура просила национализировать более 1,1 миллиарда рублей.

Причем ведомство справедливо указывало на реальные доходы Васильевых в рассматриваемый период. Тогда они были значительно более скромные. Например, Андрей Васильев до момента ухода из ФСБ в 2014 году заработал около шести миллионов рублей, а Васильев-старший вместе с женой — около 39 млн.

Ответчиков выявленная разница в доходах и тратах ничуть не смущала, и они продолжали настаивать на том, что приобрели все роскошества законным путем, в том числе на доходы, полученные Валерием Васильевым от предпринимательской деятельности. Еще одной статьей огромных средств назывался подарок Андрею Васильеву от деда — 300 млн рублей.

В итоге суд принял решение о конфискации лишь одного дома и 28 земельных участков общей стоимостью порядка 175 млн рублей. Одновременно суд взыскал с Васильева 1,5 млн рублей, потраченные на экспертизу, которая установила по его делу ущерб размере 637,8 млн рублей.

Ответчики с таким результатом отказались соглашаться и уже обжаловали решение суда, также его опротестовала и Генпрокуратура. Рассмотрение жалобы и представления состоится уже в qhidqhiquqiqqhkmp феврале.

versia.ru