Гороян Рафаэль Ваагнович махинатор Прометей доторговался и докредитовался до санкций СНБО

Гороян Рафаэль Ваагнович махинатор Прометей доторговался и докредитовался до санкций СНБО

01 февраля 2022 г.

Сергей Варченко

Гороян Рафаэль очень заботится о репутации. «Прометей» Горояна уже попадал в наше поле зрения в прошлом году.

Одно время он даже усиленно окучивал партию УДАР, мечтая быть левой пяткой правой ноги мэра-боксера. Что-то там не сложилось, и политиком Гороян Рафаэль Ваагнович не стал. Впрочем, нам докладывают, что бы отстоять то, что уже присвоил бойкий Рафаэль Гороян нужны немалые старания. И не всегда понятно откуда ожидать опасности: так невинное видео, где Рафик бьет женщину может неприятно срезонировать в Европе. Казалось бы, Горояну нужно просто поработать над собственным нравом, с прессой, рассказывать какой он хороший, помогать крепким тетером. Но нет, Гороян Рафаэль делает альтернативные шаги. За что и терпит.

Один из недавних скандалов, в которые привычно попал фигурант многочисленных уголовных расследований Рафаэль Гороян, вызван тем, что он обязал своих подчиненных жаловаться на размещенные на YouTube видео, на которых он избивает женщину.

Об этом говорится в распоряжении, подписанном Рафаэлем Горояном, которое работники предприятия прислали журналистам.

В документе сказано, что «руководители всех подразделений, директора элеваторов и хозяйств обязаны дать указание сотрудникам, находящимся в подчинении, о подаче жалоб на видео, которые вредят репутации компании».

В качестве целей жалоб указаны два видеосюжета. Каждый работник (а их в структуре Горояна Рафаэля Ваагновича много) содержится требование предоставить скриншоты своих жалоб, которых должно быть минимум по три от каждого сотрудника (с разных IP-адресов и Google-аккаунтов). Контроль за выполнением распоряжения возложен на PR-менеджера компании. За невыполнение требования начальство пригрозило своим работникам штрафами.

Незаконному давлению на служащих удивляться не приходится, Гороян Рафаэль давно сделал криминальные методы нормой ведения всех своих дел. Постоянная текучка кадров в его компаниях, скотское отношение к сотрудникам и регулярная невыплата зарплат служат лишь дополнением к откровенно бандитскому образу Горояна и его деятельности?…

Заслуживает внимания то, что претензии к видео возникли из-за желания перекупщика Горояна воспользоваться услугами швейцарского банка, главным условием сотрудничества с которым является хорошая репутация. Оба понятия, «репутация» и «кредит», несовместимы с многолетней деятельностью Горояна Рафаэля на территории нашей страны.

История Рафаэля Горояна, гостя из солнечной Армении

Предпринимательскую деятельность Рафаэль Гороян начал еще в родной ему Армении, создав мануфактуру, собиравшую мебель из материалов, поставкой которых на предприятия занималась его мать.

Иммигрировав в Украину, Гороян продолжил махинации. Еще студентом он покупал дизтопливо на Кременчугском НПЗ и перепродавал его сельхозпроизводителям. Наличных денег у крестьян не было, и они рассчитывались с армянским перекупщиком мясом и зерном. Мясо Гороян Рафаэль продавал на рынке, а зерно сбывал крупным украинским и иностранным экспортерам в порту Николаева.

«Тогда так можно было» – говорит о том периоде жизни сам Гороян Рафаэль – «Затем я переключился на закупку, торговал подсолнечником. Так и заработал первый миллион».

Окончательно решив жить в нашей стране, Гороян Рафаэль в 2001 году купил за $25 тыс. Лоцкинский элеватор в Николаевской области, а уже в 2002-м открыл девелоперскую компанию «Инвестстрой Плюс» и взял кредитов на $20 млн.

В 2014 бизнесмен приобрел еще три элеватора стоимостью $6 млн.

Гороян Рафаэль иммигрировал в Украину из Армении. Еще будучи студентом, он занялся спекуляциями, покупал дизтопливо на Кременчугском НПЗ и выменивал его у аграриев на мясо и зерно. Мясом кавказец Гороян Рафаэль торговал на рынке,  а зерно сбывал украинским и иностранным экспортерам в порту Николаева.

Жаждет ли санкций СНБО Гороян Рафаэль Ваагнович

В 2008 году возник громкий скандал, связанный с украинским гражданством бизнесмена, которое он получил незаконно. МВД аннулировало гражданство, а внутренний и заграничный паспорта Украины у Горояна изъяли. На пресс-конференции начальник полиции (в то время еще милиции) Николаевской области Анатолий Науменко сказал:

«Против Горояна возбуждено пять уголовных дел. Я считаю, что он совершил все преступления, по которым возбуждены дела. Рафаэль Гороян ведет себя по-хамски. Не должно и не может государство терпеть таких граждан, нарушающих закон».

Широкую огласку получило происшествие в Николаевском порту, когда один из партнеров заявил, что Гороян Рафаэль поставил продукцию недопустимо низкого качества. Капитан судна отказался брать фальсификат на борт, но Гороян прибыл в порт с толпой уголовного вида кавказцев, которые атаковали корабль и терроризировали его экипаж.

Компания «Прометей», которой руководит Гороян Рафаэль Ваагнович, по методам работы похожа не на сельскохозяйственное предприятие, а на бандформирование и преступный синдикат?

• В 2011 году армянский махинатор Гороян Рафаэль в присутствии свидетелей унизил и жестоко избил гражданку Украины Викторию Кошевенко-Писареву. По дороге в больницу женщина несколько раз теряла сознание.

• 11 апреля 2018 года заместитель Горояна Вильгельм Мирзоян напал на женщину-следователя, оглашающую постановление на обыск, и нанес ей серьезные увечья.

• 2 ноября, в одном из отделений «Новой Почты» Николаева мужчина кавказской наружности монтировкой жестоко избил стоявших в очереди мужчину и женщину (как оказалось, супружескую пару). Пожелавшим вмешаться гражданам бандит угрожал пистолетом.

Следствие выяснило личность нападавшего, им оказался начальник службы охраны концерна «Прометей» Муса Гасан оглы Мусазаде.

Что касается политических взглядов, то Гороян Рафаэль тесно дружит с сепаратистом и агентом Кремля Сергеем Тистолом, который призывал к отделению Николаевской области от Украины и сейчас скрывается в оккупированном РФ Крыму.

В 2013 году партия «Удар» Виталия Кличко исключила Горояна Рафаэля Ваагновича из своих рядов  формулировкой «наносит ущерб репутации партии». В Николаеве махинатор известен регулярными публичными насмешками над Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эти и многие другие эпизоды ставят крест на таком понятии, как хорошая репутация, но тема использования Горояном Рафаэлем и его фирмой «Прометей» кредитов заслуживает отдельного разговора.

Гороян Рафаэль и его кредиты

В течение долгого времени Гороян Рафаэль позиционировал себя  как агрария, который не берет кредитов. Ему принадлежат многократно повторенные высказывания

«кредиты это зло для компаний и для любой экономики» и «я принял принципиальное для себя решение развивать бизнес без кредитов».

В то же время, вся история обогащения Горояна и его синдиката «Прометей» связана именно с кредитами.

1. Учредив в 1999 году ООО «Прометей Агро» и к 2001 году решив перейти от стихийных спекуляций дизельным топливом и мясом к скупке зерна, Рафаэль Гороян взял крупный кредит и купил за $25 тыс. Лоцкинский элеватор в Николаевской области.

2. В 2002 году он взял кредитов на $20 млн. и открыл девелоперскую компанию «Инвестстрой Плюс».

3. В 2014 году, взяв новые кредиты, Гороян купил три элеватора стоимостью $6 млн.

В этих действиях не было ничего предосудительного, если бы махинации с кредитами, наряду с уклонением от налогов, не стали для концерна «Прометей» и лично Горояна Р.А. главным механизмом преступного обогащения.

Мошенническая схема основана на создании широкой сети фиктивных ООО. Гороян берет кредиты, а его служащий и украинский кум Сергей Ольховский находит наиболее незащищенных и неопытных людей, стариков, больных, алкоголиков, бомжей и матерей-одиночек.

Затем при участии черных нотариусов на кредитные деньги создаются компании по закупке зерна, и в учредительные документы вписываются имена обманутых людей, как владельцев и директоров предприятий.

Через счета созданных таким образом ООО с нарушениями финансовых и налоговых законов Украины заключаются миллионные сделки по закупке зерна, топлива и удобрений.

Отработав свое (в конце каждого сезона закупок) предприятия искусственно банкротятся, а кредиторам и следователям приходится иметь дело с ничего не понимающими формальными владельцами.

Используя одну такую компанию, Гороян Рафаэль и его синдикат крадут от 5 до 20  миллионов гривен за сезон, а компаний  было открыто более ста.

Гороян Рафаэль Ваагнович и Прометей

В погоне за незаконной прибылью Рафаэль Ваагнович Гороян создавал и обанкротил даже те предприятия, где владельцами числились не обманутые граждане, а он сам, его приближенные, родня и мать, Мирзоян В.В. (не является гражданкой Украины).

В материалах следствия фигурируют целый ряд компаний концерна «Прометей», которые применяли мошеннические схемы:

ООО «Гибрис Агро» (код 41081107), ООО «Прометей Инвест Инфо» (41199870), ООО «Проф Торг Инвест» (41227368), ООО « Мега Групп Сервис» (41150594), ООО «Агрокапитал 2017» (код 41081002), ООО «Прима-Юг Сервис» (код 41199912), ООО «Торг Зерно Инвест» (код 41227394), ООО «Агро Трейд», ООО «Юг Инвест Консалт» (код 40606187), ООО «Агро Ингул Груп» (код 41151247), ООО «Арт Мэйд» (код 40771483) –ООО « Колос Трейд» (код 41069289), ООО «Грейн-Трейд» (код 41070210), ООО «Белони» (код 40685714), ГП «Снегиревское КХП» (код 32199304), ООО «Прометей Грин» (код 40457169), ООО «Агро Раунд» (код 41068526), ООО «Зернопромопт» (код 40379553), и много других…

Большинство компаний-фигурантов, чтобы не возвращать кредиты, прошли через  мошенническую процедуру искусственного банкротства. ООО «Колос Трейд» (код 41069289). Директор Ольховский Сергей Анатольевич. Бенефициар Мирзоян Вардуш Вильгельмовна. Фирма уклонялась по уплате налогов по описанной выше стандартной схеме, применяемой Горояном/Ольховским. В настоящий момент деятельность фирмы прекращена.

ООО «Агро Раунд» (код 41068526). Директор: Ольховский Сергей Анатольевич. Бенефициар: Мирзоян Вардуш Вильгельмовна. Компания фигурирует в уголовном деле № 761/10496/21, где речь идет об уклонении от уплаты налогов в Государственный Бюджет Украины на сумму более 39 миллионов гривен (в особо крупных размерах).

В настоящий момент деятельность фирмы прекращена.

ООО «Грейн-Трейд» (код 41070210). Бенефициар: Гороян Рафаэл Ваагни. Владелец: компания «Грануш Лимитед»(38790491). Правонарушения «Грейн-Трейд» были внимательно расследованы.

В настоящий момент деятельность фирмы прекращена.

Компании приведены выборочно, а их реальный список настолько огромен что даже самых дерзких схематозников повергнет в шок, который в жизни они еще не испытывали.

В открытом доступе есть документ с названием компании Рафаэля Горояна.

Інформація з ЄДР:

Генеральная прокуратура и СБУ обратили на него внимание при расследовании уголовных производств об уклонении от уплаты налогов при экспорте зерна. Урон, который Гороян Рафаэль нанес государству Украина, исчисляется миллионами долларов.

Выяснилось также, что Гороян Рафаэль вывозит полученные путем финансовых махинаций средства за пределы Украины. Для этого используется его фирма PROMETEY SWISS SA (Женева, Швейцария) и фирма GRV-AGRO LTD (Лондон, Великобритания), принадлежащая его матери, иностранной гражданке Мирзоян Вардуш Вильгельмовне.

Все перечисленное естественным образом отразилось на желании банков сотрудничать с концерном «Прометей», и Гороян Рафаэль вынужден искать международные источники финансирования своих махинаций.

Его первой жертвой стал «Черноморский банк торговли и развития». 18 марта 2020, после двух лет мучительных переговоров, ЧБТР выделил кредитные средства группе компаний «Прометей». Сумма финансирования составила $10 млн, кредит выдан на 7 лет.

Сейчас руководству банка стала очевидна опрометчивость сделки с Горояном и его сообщниками. Мировая финансовая система не готова к таким явлениям, как финансовые махинации, фальшивые ООО и исчезнувшие вместе с искусственным банкротством кредиты.

«Мы считали, что будет намного проще, где-то сродни тем кредитным договорам, которые мы уже подписывали с другими банками» — проговорился руководитель юридической службы синдиката «Прометей» Роман Антонян.

«Намного проще» явно не получилось, и теперь Гороян Рафаэль озабочен поисками денег в Швейцарии.

В силу масштабов своей преступной деятельности расследование махинаций концерна «Прометей» вышло на всеукраинский уровень и находится под личным контролем Президента Зеленского.

Компания Горояна PROMETEY SWISS SA (Женева, Швейцария) включена санкционный список СНБО. Глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев объявил, что соответствующие запросы уже направлены коллегам в Европейскую прокуратуру и Прокурорскую организацию.

Гленкор и Гороян: мошенники нашли друг друга

Антимонопольный комитет Украины 10 февраля разрешил николаевскому ООО «РВ-Капитал» купить шесть элеваторов в Запорожской области. Среди них — ООО «Томак-Агро», ЧАО «Бильманское хлебоприемное предприятие», ООО «Васильевка-Агро», ЧАО «Гайчур-Агро», ЧАО «Пологовский комбинат хлебопродуктов» (два актива). Ранее, в первой половине 2016 года, компания уже оформила контроль над Чотырбоцким хлебоприемным предприятием (Хмельницкая обл.), Снигуровским комбинатом хлебопродуктов (Николаевская обл.) и Помошнянским элеватором (Кировоградская обл.).

Все эти объекты объединяет имя одного собственника — они принадлежали компании Renaisco B.V. которая является дочкой одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Glencore International. В свое время швейцарцы создали в Украине крупнейшую сеть из двух десятков хлебоприемных предприятий, которые должны были поддерживать их амбиции стать главным зернотрейдером в нашей стране. Свои активы общей емкостью более 1 млн. тонн они передали «Объединенной элеваторной компании». Однако в 2014 году Glencore решил пересмотреть свою тактику и выставил на продажу большую часть своих элеваторов в Украине, решив оставить себе объекты лишь в причерноморском регионе — Одесской и Николаевской областях.

Новый собственник элеваторов, ООО «РВ-Капитал», оформлен на Кристину Гороян. Это жена Рафаэля Горояна — президента и фактического собственника групы компаний «Прометей». Объем продаж зерновых и масличных культур «Прометея» за минувший год составил 915 тыс. тонн, из которых 483 тыс. тонн было поставлено на экспорт, а совокупная выручка достигла 5,2 млрд. гривен, или наполовину больше, чем в 2015 году. До сделки «Прометей» контролировал 12 элеваторов. Таким образом, за счет покупки новых активов он увеличивает сеть до 18 объектов и выходит на объем хранения в полмиллиона тонн. По данным «Прометея», его стратегия развития элеваторных мощностей на 2016 год предусматривала расширение сети элеваторных комплексов, их переоснащение и модернизацию, а также расширение спектра предоставляемых услуг. Всего в прошлом году доход элеваторного направления группы Рафаэля Горояна вырос в 2,2 раза в сравнении с 2015 годом и составил 56,2 млн. грн. В нынешнем году, вполне возможно, эта цифра вырастет до 100 млн грн. 

eiqrtiqhxiedkmp />

Что же касается Glencore, то, после закрытия сделок с «Прометеем» Горояна Рафаэля Ваагновича швейцарцы окончательно покинут высшую лигу элеваторного бизнеса в Украине, а в перспективе, возможно, и трейдинга. Ведь, по данным компании «УкрАгроКонсалт», в последнем маркетинговом сезоне Glencore впервые за много лет не попал в пятерку ведущих трейдеров Украины. Впрочем, на глобальном уровне у компании все не так плохо — прибыль Glencore за первое полугодие прошлого года составила 4 млрд. долларов, а всего по итогам 2016 г. она может превысить отметку в $6 млрд.