Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег
![Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег](https://kom1.net/foto/articles_foto/2022/12/17/221973.jpg)
Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег
Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег. Банк признал вину в сговоре с целью банковских махинаций и мошенничестве с ценными бумагами граждан, согласившись уплатить штрафы на общую сумму два миллиарда долларов.
«Эти решения знаменуют окончание расследований властей США и Дании, — сказал Мартин Блессинг, председатель совета директоров Danske Bank. — Мы приносим искренние извинения и берем на себя полную ответственность за прежние недопустимые ошибки и нарушения, которым сегодня нет места в Danske Bank».
В 2018 году по заказу Danske провели расследование, которое доказало сомнительное происхождение большей части платежей на общую сумму порядка 200 миллиардов долларов, прошедших через эстонское подразделение банка в 2007–2015 годах.
Министерство юстиции США обвинило Danske Bank в том, что он обманывал американские банки насчет своих систем борьбы с отмыванием денег и не сообщал о клиентах с высоким уровнем риска, что позволило провести через финансовую систему США сомнительные средства и доходы от преступной деятельности на миллиарды долларов.
Против банка подала иск и Комиссия по ценным бумагам и биржам США, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами: Danske Bank якобы предоставлял инвесторам вводящую в заблуждение информацию, что мешало им принимать верные инвестиционные решения.
Danske Bank урегулировал претензии, выплатив 1,2 миллиарда долларов Минюсту и 178,6 миллиона долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам. Еще 612,4 миллиона долларов он должен заплатить датскому Отделу по расследованию преступлений.
Скандал разгорелся, когда бывший сотрудник эстонского подразделения Danske Bank сообщил руководству в Копенгагене о подозрительных операциях, которые проводят в филиале.
Позже власти Эстонии провели расследование и узнали, как сотрудники по работе с иностранными клиентами банка помогали им отмывать нелегальные доходы, получая за это комиссионные.
Группа из 19 человек предлагала такие услуги, как продажа офшорных компаний, заключение фиктивных контрактов и поиск доверенных лиц, имена которых потом вписывали в корпоративные документы, чтобы все выглядело правдоподобно.
Деньги поступали через восемь мошеннических схем в России, Азербайджане, Иране, Швейцарии, Грузии и США.
По словам Блессинга, Danske Bank принял надежные меры, чтобы в будущем подобное не eiqtiqhiqqhkmp повторилось.
Теги статьи: Ценные бумагиОтмывание денегМошенничествоМахинацииМартин БлессингDanske Bank
Статьи по теме:
Сделка по петербургским дорогам ведет в Латвию через Башкирию?Экс-чиновнику Минфина ХМАО дали пожизненный срок
Псевдо-акушер получил срок за обман своей девушки
Тимур Турлов работает насосом для вывода денег из России
Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Видео](/o-icon/movie.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте