В суд ушло дело против гендиректора ООО «Дальневосточный центр стратегических разработок» по факту мошенничества на 84 млн рублей
![В суд ушло дело против гендиректора ООО «Дальневосточный центр стратегических разработок» по факту мошенничества на 84 млн рублей](https://kom1.net/foto/articles_foto/2023/01/14/223916.jpg?20230114204616)
В суд ушло дело против гендиректора ООО «Дальневосточный центр стратегических разработок» по факту мошенничества на 84 млн рублей
В Хабаровске суд приступит к рассмотрению уголовного дела о мошенничестве на 84 миллиона рублей. Обвиняемый — генеральный директор ООО «Дальневосточный центр стратегических разработок».
СМИ не раскрывают имя фигуранта, как и следователи. Однако открытые источники свидетельствуют о тои, что руководителем и учредителем предприятия является Денис Шелевой. Подробную информацию о нем найти не удается, но известно, что он выступал учредителем ООО «АРК» и ООО «Кар-Финанс». Другие фирмы Шелевого уже ликвидированы.
По имеющимся данным, с 2019 по 2022 годы «Дальневосточный центр стратегических разработок» совместно с ООО «Антар» реализовывал государственную программу «Повышение мобильности трудовых ресурсов». Так, подельники подделывали договоры о трудоустройстве граждан, проживающих в других регионах страны. На двух предприятиях, которые якобы проводили научные исследования, были трудоустроены более 80 «мертвых душ». С каждого из них злоумышленники заработали по 1 миллиону eiqduideidqkkmp рублей.
Следствие еще выясняет, в каких долях распределялись похищенные денежные средства. Но известно, что четверть они легализовали через оформление полисов о добровольном медицинском страховании для сотрудников двух компаний. Пока в суд направлено только в отношении организатора преступной группы. Дела в отношении других фигурантов еще расследуются. Ранее суд наложил арест на счета «Дальневосточного центра стратегических разработок» и на счета обвиняемого.
Теги статьи: Шелевой ДенисХабаровский крайООО Кар-ФинансООО АнтарМошенничество
Статьи по теме:
Вечеринка тиктокеров: шприцы и белый порошокБизнесмен обворовал город и пошел под суд
Экс-главу ФК "Новосибирск" Андрея Перлова обвиняют в мошенничестве и предлагают отправиться на "СВО"
В Ленобласти бизнесмена отправили в колонию за мнимый ремонт Выборга
Как «Фридом Финанс» Тимура Турлова помогает российским олигархам и спецслужбам выводить деньги на Запад
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Видео](/o-icon/movie.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте