Застройщик погорел на "Битчейндже"

04 сентября 2023 г.

В крипо-афере сгинули деньги пензенского бизнесмена и трех площадок-обменников.

В тг-каналах муссируется информация о крупной крипто-афере, одной из жертв которой якобы стал застройщик из Пензы. Источник при этом называет фамилию Андрея Эйдлина, некогда возглавлявшего ликвидированное ООО "Рисанриэлти", правопреемник компании - ООО "СЗ "Парус" Татьяны Айрапетян. В Саратове компания тоже засветилась.

Тг-канал сообщает об афере "с разводом известного предсказателя курса биткойна, застройщика и трёх площадок-обменников, специализирующихся на цифровых деньгах".

- Всех участников, включая мошенников, собрал и объединил криптоаналитик, председатель Совета Ассоциации цифровой трансформации и член экспертного Совета по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ РФ Юрий Мышинский, - убежден источник.

Авторы канала утверждают, что г-н Мышинский на днях обратился в полицию, рассказав, что еще в 2017 году он стал генеральным директором эстонской фирмы «Битчейндж», легально оказывающей услуги в сфере крипты. С введением санкций он расширил сферу деятельности, занявшись поиском клиентов, нуждающихся в оплате счетов за рубежом.

- В процессе Юрий Мышинский познакомился с неким «швейцарским банкиром» Антоном Лепиксоном, который за скромный процент был готов подключить в схему друзей-бизнесменов из Дубая и других стран. Поверив новому партнёру криптоаналитик и знаток биткойна саккумулировал почти 56 млн. рублей. На июль 2023 года, когда все случилось, речь шла о 612 тысячах USDT (цифровой аналог доллара), - отмечает источник.

При этом утверждается, что хозяевами крипты стали несколько клиентов Мышинского - представители трех обменных систем WTC Exchange, Storm Finance и RunToRam, а также "застройщик из Пензы" Андрей Эйдлин.

- Круг должен был закрыться после оплаты товаров на эту сумму в Италии и Гонконге компаньонами Антона Лепиксона. Однако, когда цифровая валюта упала на кошельки «швейцарского банкира», он пропал вместе с недокрученными деньгами, - констатировал тг-канал.

Об этой же истории, но без упоминания потерпевших, рассказывает тг-канал Baza, уточняя схему от Мышинского.

- Он придумал криптообменник с замысловатой схемой: клиенты из России, желающие купить товар за границей, скидывают цифровую валюту «Битчейндж», а та берёт комиссию, переводит всё в евро и покупает в иностранном магазине нужную вещь. Заодно компания искала посредников, готовых провернуть для её пользователей аналогичную сделку, — и как раз из-за этого у Юрия начались проблемы, - утверждает канал.

При этом Baza утверждает, что "пока Юрий пытался найти бизнес-партнёров, ему прилетели угрозы от Андрея — одного из клиентов и владельца криптообменника в Москве, скинувшего «Битчейнджу» 135 тысяч долларов". Не исключено, что речь может идти и о пензенце Андрее Эйдлине.

- Мужчина решил, что компания его просто кинула, и пригрозил проблемами всем родственникам Мышинского. По словам Андрея, заняться ими должны были чеченские силовики, - живописует историю источник, упоминая известные в республике фамилии росгвардейцев и депутатов.

Пока местонахождение исчезнувших миллионов не найдено, хотя якобы на связь вышел г-н Лепиксон, пообещав все вернуть.

БВ заинтересовала фигура Андрея Эйдлина. Согласно открытым источникам, он бывший гендиректор (с 2018-го года) пензенского ООО "Рисанриэлти". Компания была создана в 2007 году, выполняла функции генподрядчика и входила в ГК "Рисан". Последняя - крупнейший девелопер Пензы, действующий на рынке уже 20 лет. Два года назад ГК отважилась на покорение столицы.

В 2020 году в "Рисанриэлти" стартовал процесс реорганизации, закончившийся его ликвидацией и присоединением к ООО "СЗ "Парус". Учредителем обеих компаний является Татьяна Айрапетян, судя по ИНН - жительница Тверской области.

Четыре года назад БВ писал о примечательной поездке саратовских чиновников и застройщиков в Пензу, где им как раз презентовали, как образцовую, застройку от "Рисан".

К "Рисану" же, в свою очередь, имел отношение Сергей Мерекин, прогремевший в Саратове в составе фирм, крутивших земли бывшего САЗа. В их числе была компания "Новация", учредителем которой значилась и г-жа Айрапетян.

Она же до сих пор выступает учредителем и саратовского ООО «ЮК «Фемида-Саратов». Компания засветилась в скандалах с землей на набережной Саратова, где намеревалась построить торговый центр. В судах она пыталась понудить мэрию выкупить ее то за 175 млн рублей, то за 142 млн. рублей.

История закончилась в 2021 году победой в суде Росимущества: ведомство через суд истребовало участок из "чужого незаконного владения", положив начало целой серии подобных разбирательств. Сейчас на этом месте сквер Петра I.

Андрей Эйдлин больше ни в каких ООО кроме "Рисанриэлти" не участвовал. Однако, вероятно, его отец Михаил Эйдлин числится гендиректором ООО "Рисанпроект", занимающегося созданием архитектурных объектов. А еще один Эйдлин - Михаил, в качестве ИП с мая текущего года занимается строительством.

Справка. Выручка ООО "Рисанриэлти" за год до ликвидации составила 43,2 млн рублей, чистая прибыль 99,2 млн рублей (при убытке в 12,4 млн рублей за год до этого). СЗ "Парус" в прошлом году показал резкий рост выручки до 494,8 млн рублей, чистая прибыль составила 349,8 млн eiqtiziqdzkmp рублей.

ruscompromat