В Омске раскрыли преступную группу, члены которой обманом похитили у «Газпромбанка» и ВТБ более 150 миллионов рублей
В Омске раскрыли преступную группу, члены которой обманом похитили у «Газпромбанка» и ВТБ более 150 миллионов рублей
Они использовали сотрудников банка, чтобы провернуть схему с кредитами.
Схема работала просто. Выглядело всё примерно так: члены преступного сообщества создали несколько номинальных организаций, куда фиктивно устраивали неких работников. Потом эти «сотрудники» обращались в банки, чтобы заключить кредитный договор. И тут начинала работать самая важная часть схемы.
По версии следствия, среди членов группы было две сотрудницы банков: одна работала в «Газпромбанке», другая — в омском филиале ВТБ. Они и помогали вносить заведомо ложные данные для оценки платёжеспособности клиента. В итоге фиктивные работники получали кредиты и не выплачивали их.
Следователи считают, что с начала 2019 года преступники смогли заработать 159 миллионов рублей. Группа преимущественно состояла из женщин. Двух из них — 40-летнюю Юлию Светлову и 37-летнюю Алёну Жданову — следствие считает организаторами преступного сообщества. Кроме них в ПС входили ещё семь человек (двое мужчин и пять женщин). По нашей информации, 14 сентября на подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. Юлию Светлову ждёт арест, других подозреваемых — подписка о eiqrtiukiqdxkmp невыезде.
В ВТБ сообщили, что служба безопасности банка выявила эту схему в 2021 году, инициировав уголовные разбирательства. Банк продолжает сотрудничество со следствием.
Теги статьи: СхемыСветлова ЮлияОПСОмскМошенничествоКредитыЖданова АленаГазпромбанкВТБ Банк
Статьи по теме:
Бизнесмен обворовал город и пошел под судЭкс-главу ФК "Новосибирск" Андрея Перлова обвиняют в мошенничестве и предлагают отправиться на "СВО"
В Ленобласти бизнесмена отправили в колонию за мнимый ремонт Выборга
Как «Фридом Финанс» Тимура Турлова помогает российским олигархам и спецслужбам выводить деньги на Запад
Дело на миллиарды: скандал вокруг Merlion набирает обороты
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте