Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору
![Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору](https://kom1.net/foto/articles_foto/2023/10/01/254311.jpg)
Национальная полиция Украины разыскивает совладельца IT-холдинга Techiia Олега Крота из-за незаконного завладения 35 млн долларов США, принадлежащих иностранному инвестору
Олег Крот, являющийся соучредителем украинского IT-холдинга Techiia, объявлен в розыск за мошенничество и легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах – преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.
По имеющейся информации, в течение 2020-2021 годов Олег Крот вместе с коллегой организовали и провернули схему по незаконному завладению обманным путем 35 млн долларов США в криптовалюте, принадлежащих гражданину Бразилии Карлосу Жозе Де Соуза Фузиами.
В частности, Олег Крот предложил Карлосу Фузиями инвестировать указанную сумму в строительство гостиничного комплекса с казино на берегу реки Днепр в Киеве и поэтапно реализовал преступный план по незаконному получению этих средств.
К этому времени Карлос Фузияма уже сотрудничал с Олегом Кротом в создании дата-центра в Кропивницком. То есть Олег Крот перед реализацией большой аферы на 35 млн долларов США наладил с инвестором доверительные отношения.
А в начале июля 2020 года Олег Крот, понимая заинтересованность Карлоса Фузиями в инвестировании в Украину, предложил ему вложиться в новый бизнес, а именно, в строительство гостиничного комплекса с казино, учитывая легализацию на Украине игорного бизнеса. Для этого Олег Крот вместе с коллегой разработал фиктивный финансовый план и план реализации проекта, общая стоимость строительства по которым составляла 35 млн дол. США, а срок реализации – 16 месяцев.
Олег Крот заверил иностранного гражданина о том, что якобы вовлечен в законодательное урегулирование азартных игр и у него есть возможность обеспечить получение лицензий на право организации и проведение азартных игр на Украине.
Деньги на реализацию преступного умысла Олег Крот получал поэтапно на свой электронный кошелек в несколько транзакций – на начало реализации инвестиционного проекта, на получение лицензий, якобы на размещение на счете государственного органа, уполномоченного на их выдачу, депозита, на приобретение земельного участка и т.д.
Также Олег Крот во время обзорного визита Карлоса Фузиями на Украину даже визуально представил земельный участок на побережье залива Берковщина, как приобретенный под строительство гостиничного комплекса. В дальнейшем была даже приобретена подставная компания, в аренде у которой на 49 лет был земельный участок.
Таким образом, Олег Крот и его коллега тщательно подготовили и реализовали поэтапную схему мошенничества, в результате реализации которой, от иностранного инвестора незаконно получено 35 млн долларов США в eiqrtiqxqirdkmp криптовалюте.
Проект, на момент обращения Карлоса Фузиями осенью 2022 года в правоохранительные органы, не реализован, то есть денежные средства получены в пользу Олега Крота, а он сам объявлен в розыск по статьям мошенничество и легализация незаконно полученного имущества в особо крупных размерах.
Теги статьи: Фузиами Карлос Жозе Де СоузаУкраинаУголовное делотеневые схемыРозыскОтмывание денегМошенничествоКрот ОлегинвестицииИгорный бизнесаферыАферистыазартные игрыTechiia
Статьи по теме:
Преступная монополия ООО «Даймонд Пэй» на рынке игорного бизнесаВ Приморье банда чиновников торговала госимуществом
«Хозяйка» иркутских автодорог сядет за взятки
Мексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денег
Бастрыкин намерен возбудить дело о мошенничестве против председателя Солнцевского суда Москвы Матеты
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте