Сколько лет тюрьмы получит Фунт «Тедис Украина» Тарас Корнияченко?

Сколько лет тюрьмы получит Фунт «Тедис Украина» Тарас Корнияченко?

27 января 2024 г.

Сергей Варченко

Обвинительный акт против гендиректора компании «Тедис Украина» Тараса Корнияченко, его заместителя и главного бухгалтера этой компании направлен в суд.

Об этом сообщают в пресс-службах БЭБ и Офиса генпрокурора.

Название компании они не указывают, но называют ее крупнейшим дистрибьютором табачных изделий в Украине – коим является “Тедис Украина”. Ее гендиректор Корнияченко получил подозрение еще в январе 2023 года в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов. В ноябре 2023 года материалы по топ-менеджерам “Тедис Украина” выделили в отдельное производство. Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса) и отмывание денег (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса).

По версии следствия, в течение 2019 – первого полугодия 2021 дистрибьютор задокументировал продажу табачных изделий в адрес четырех предприятий с признаками фиктивности. На самом деле реальная продажа продукции не состоялась.
В дальнейшем эти предприятия с признаками фиктивности в налоговой отчетности документально отразили продажу других товаров – мясной продукции и топлива.

В результате таких действий государству, по версии следствия, нанесено более 300 млн грн ущерба, а также легализованы преступно полученные средства на сумму более 1,3 млрд грн.

Компания отвергает обвинения и утверждает, что ее бизнес-операции были законными, а у следствия нет доказательств нарушения закона.

Тедис Украина является не просто крупнейшим дистрибьютором табачных изделий в Украине, но и одной из крупнейших компаний Украины. В рейтинге Forbes за 2023 год она заняла 12-е место с доходом 65 млрд грн. Это больше, чем, например, в Новой почте, Roshen и Rozetka вместе взятых. Основной владелец компании – скандально известный одесский бизнесмен Борис Кауфман, который сейчас проходит сразу по нескольким уголовным делам, в частности, о незаконном завладении аэропортом “Одесса” и прибылью от его деятельности в размере 2,5 млрд грн. Также примечательно, что компания “Тедис Украина” – “дочка” российского монополиста на рынке табачных изделий, компании “Мегаполис”. До 2010 года ее в Украине не существовало. Свою экспансию на украинском рынке она начала после победы Виктора Януковича на президентских выборах. Тогда в течение нескольких месяцев структуры российского миллиардера Игоря Кесаева, его партнера по бизнесу Сергея Кациева приобрели предприятия ООО “Подолье-табак” и ООО “Вест-Тобакко-Груп”, которые специализировались на оптовой и розничной продажах табачных изделий. Годовая выручка этих компаний превышала 3 млрд гривен.

В августе 2023 г. Верховный суд подтвердил законность решения Антимонопольного комитета о штрафе для Тедис Украина в размере 274 млн грн. А поскольку Тедис не уплатила штраф после того, как ее исковые требования отклонила апелляционная инстанция, ей начислили пеню в размере 100%. Поэтому компанию обязали уплатить в госбюджет 548 млн. грн.

А вот за 271 млн, которые были арестованы на счетах компании по запросу БЭБ, еще борется. И не безуспешно – Шевченковский районный суд Киева в течение ноября и декабря освободил из-под ареста свыше 400 авто “Тедис Украина” и 271 млн грн, которые были арестованы на ее eiqekiqxziddtkmp счетах.

Защите удалось доказать в суде, что имущество не имеет доказательного значения в уголовном производстве, потому что БЭБ, например, даже не осмотрело арестованные автомобили, а деньги были получены по договорам, к которым нет претензий. Суд согласился с доводами и отменил аресты.