Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

Банки будут следить за клиентами, покупающими золотые слитки

03 мая 2024 г.

Петр Погибин

Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.

Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России.

Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота. Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке, пишет «Российская газета».


Теги статьи: ЦентробанкКредитыЗолотоБанки
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Важные статьи
Приближенные Путина остались без Ужина
Журналисты разбирались, что происходит с резервацией бывших и нынешних охранников Путина рядом с его резиденцией в Новгородской области.…
Жилье на микрозаймах: предприниматель Седов вырос с МФО до недвижимости
Открытие МФО "Займер" собственного коллекторского агентства заставляет пристальнее посмотреть на предпринимателя Сергея Седова, который подн…
Под руководством Андрея Белоусова Олег Савельев стал руководителем аппарата Минобороны
Под руководством Андрея Белоусова аппаратом Минобороны стал управлять Олег Савельев. Военного опыта он не имеет, но в последние пять лет отв…
Заводу со странностями отстегнули контракт на 57 млрд: Когогин в доле?
Должнику по налогам передан контракт почти на 58 млрд рублей. В сделке зашиты интересы госкорпорации Ростех и главы КАМАЗа Сергея Когогина.…
«Проект» не по плану: Артюхов занервничал?
Уголовное дело Андрея Воронова может привести силовиков прямиком в кабинет главы ЯНАО Дмитрия Артюхова.…
Как «пилят» в МФЦ
На протяжении всего времени существования МФЦ г. Москвы было закрыто от ненужного внимания журналистов, контрольных служб и ведомств.…
Последние статьи
19:47В Мытищах мигранты избили местного жителя из-за замечания в адрес их детей
19:44Главой "Росгеологии" назначен Сергей Радьков
19:35В сети опубликовали момент аварийной посадки Ан-2 в Забайкалье Видео
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
19:25Василий Козупица не переплыл Урал
19:20Летевший в Минводы самолет вернулся в Шереметьево из-за отказа метеолокатора
19:13С осужденной за теракт Треповой требуют оплатить задолженность по коммунальным платежам
19:06В Казани на пункте выдачи СДЭК загорелся и взорвался аккумулятор Видео
19:00Минприроды предупредило жителей Подмосковья о возросших пауках и торнадо Фото Видео
18:54В Австралии учительнице вынесли приговор за совращение школьницы
18:48В Нижнем Новгороде столкновение самокатчика и велосипедиста закончилось поножовщиной
18:43В Ленобласти бизнесмена отправили в колонию за мнимый ремонт Выборга
18:39В США шесть человек пострадали на праздновании Дня независимости
18:35Экс-порнозвезда Инглиш обвинила рэпера Дидди в сексуальном рабстве
18:30На Бали неизвестный мужчина проломил голову туристке, которая гуляла по пляжу
18:24Группа Merlion давит конкурентов на рынке
18:14Сергей Чемезов заведет себе пороховой заводик в Индии
18:11Стали известны подробности нападения на здание УФСБ в Воронеже
18:04Студент мехмата МГУ покончил с собой из-за угрозы отчисления после несдачи курсовой Фото
17:54Режиссёру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук грозит 6 лет колонии
17:44Как «Фридом Финанс» Тимура Турлова помогает российским олигархам и спецслужбам выводить деньги на Запад Фото
17:38В центре Москвы посетитель бара под камерой видеонаблюдения напал на повара с ножом Видео
17:34Во Франции задержан главарь харьковской банды "Залютинских" Фото
17:27В Забайкальском крае самолет Ан-2 совершил аварийную посадку Видео
17:16Сердце перестало биться: ушел из жизни заслуженный артист России
17:12В телефоне депутата Паутова нашли улики против экс-замглавы Челябинска Репринцева
17:04Чиновника из Курской области убило деревом во время заготовки дров
16:49Бизнес из Беларуси ведет активную деятельность на оккупированных территориях Украины Фото
16:46Дженнифер Лопес провела День независимости с другим мужчиной Фото
16:41Европейские чиновники призывают Байдена отказаться от выборов Фото
16:37В Польше задержали подростков за жестокое избиение сверстника в лесу Видео
16:30В Воронеже у здания УФСБ произошла стрельба - СМИ
16:25«Прекрасный политик пророссийских взглядов» Фото
16:19Ураган «Орхан» приближается к Москве Фото Видео
16:14Улики против экс-замглавы Челябинска Репринцева обнаружены в телефоне арестованного депутата Паутова
16:08Появилось видео перевернувшегося самолета в Забайкальском крае Видео
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Теги статей
Все теги статей
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?





Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте