Вместо обанкротившегося «ПРОФИТ» на рынке появилась новая компания Шушарева

Вместо обанкротившегося «ПРОФИТ» на рынке появилась новая компания Шушарева

25 июня 2024 г.

Коба Джаурия

Приговором Мещанского районного суда г. Москвы от 09.03.2021 установлено, что конечным бенефициаром группы «Статус-групп» являлись Чуян Игорь Петрович и его «местные» партнеры, одним из которых указан некий «Капуцинов».

Так следствие и суд обозвали Арсена Ципинова. Чуян и Ципинов являются бенефициарными владельцами ООО «ПРОФИТ» (ИНН 5031096189)и входящих в эту же группу связанных заемщиков – ООО «Оникс» (ИНН 0724001425, контролирующее лицо Ципинов А.А.), ООО «Антарес» (ИНН 0702009886), ООО «Гермес-Ника» (ИНН 0726004887), ООО «Минерал Плюс» (ИНН 0701000295).

Компании Чуяна И.П. и его младших партнеров Ципинова и Шушарева имеют наименование «Проект Юг» или «31 этаж». Именно данные компании отвечали за организацию производства схемной алкогольной продукции для «Статус-групп» при реализации во главе с Чуяном И.П. крупнейшей в 2010-х годах акцизной схемы (заводы Пантеон, ВТД), осуществляли отгрузки как в адрес СГ, так и напрямую конечным покупателям (особенно «ПРОФИТ», накапливая на себе валовый доход), см. https://statusgroupp.org/hronologiya/

«ПРОФИТ» - компания водителя Ципинова - Анатолия Надежкина. Несмотря на такое происхождение, по итогам 2014-2019 годов выручка «ПРОФИТ» составила 40 млрд рублей (аналогичные финансовые показатели демонстрирует другой актив Ципинова и Шушарева – АО «Евразийская алкогольная группа»).

ООО «ПРОФИТ», став заменой «Статус-групп» как центральный дистрибьютор схемного алкоголя не платило налоги (акт 08.02.2016 №60946, решение от 07.06.2016 №1205). Общество активно схематозило (по делу А41-64033/2016 года установлено, что в материалы дела инспекцией представлен протокол обыска (выемки), составленный сотрудником 1 отдела Управления «К» 4 службы ФСБ России из которого следует, что в ходе обыска помещения ООО «ПРОФИТ» обнаружены штампы ряда организаций, в т.ч. ООО «Минерал-А» и ЗАО «НПО Агросервис» (актив «31-го этажа» АО «Евразийская алкогольная группа»).

В этом деле ООО «ПРОФИТ» представлял уроженец Воронежа Кожемякин С.В. – бенефициар ООО «Эльбрус Спиритс» (в Приговоре в деле Чуяна имеет наименование «Чегемский винпищепром») и адвокат односельчанина Шушарева – сутяжника Клишина А.И., якобы акционера АО «Исток» (А40-223234/23-62-1831).

За счет продажи левой продукции компания (и ее бенефициары) получили сверхдоход, который направили на покупку дорогостоящей недвижимости (полбашни Федерация, квартиры в Дубае, дома на Кипре), а также вложили наворованные деньги в ЗПИФы, а ООО «ПРОФИТ» после аннулирования лицензии в ручном режиме было обанкрочено (налоги никогда не платило, оптимизируя прибыль необоснованными расходами).

В банкротном деле установлено, что «из материалов дела следует, что у ООО «ПРОФИТ» имеется задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонда в размере 62 950 017,10 рублей». Данная задолженность конкурсным управляющим ООО «ПРОФИТ» Лещенко (состоит на зарплате у Шушарева) планируется к списанию. Сделки компании налоговая не разворачивает, т.к. ИФНС по Ногинскому району и центральный аппарат ФНС в лице граждан Чекмышева и Солдатенкова скоррумпированы. 

Вместо же ООО «ПРОФИТ» на рынке появилась новая компания Шушарева  - ООО «Торговый дом Эльбрус Спиритс», номинально оформленная на доверенное лицо с воронежской пропиской  - некую Иевлеву Е.С., которая, помимо всего прочего, отвечает за весь фин.учет «31-го этажа» и является держателем имущества Шушарева. За что последний в благодарность приобрел ей дорогостоящий авто и квартиру, в которой сейчас активно Ципинов и Шушарев делают ремонт, т.к. на ООО «ТД Эльбрус Спиритс» планируются новые и большие схематозные проекты и возлагаются серьезные eiqruidqriedkmp надежды.

Кроме того, Шушарев активно хвастается новыми более экономными, но не менее эффективными отношениями с подчиненными Солдатенкова – зам. начальником банкротного отдела ФНС по г. Москве Яшкуловым Мергеном Зургановичем, который за зарплату «31-го этажа» с легкостью выполняет любые поручения по службе.