"Ощадбанк" оштрафован за вывод в офшор $40 млн бизнес-партнера Авакова
!["Ощадбанк" оштрафован за вывод в офшор $40 млн бизнес-партнера Авакова](https://kom1.net/foto/articles_foto/2015/12/28/28506.jpg)
"Ощадбанк" оштрафован за вывод в офшор $40 млн бизнес-партнера Авакова
Национальный банк Украины оштрафовал государственный "Ощадбанк" почти на 3 миллиона гривен за нарушение должностными лицами финучреждения закона при осуществлении перевода $40 млн в интересах народного депутата Игоря Котвицкого ("Народный фронт"), который является бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом говорится в запросе народного депутата от "БПП" Сергея Лещенко к генеральному прокурору Виктору Шокину, пишет "Экономическая правда".
По информации Лещенко, Котвицкий положил $40 млн на счет"Сбербанка России" еще во время Революции достоинства, они находились там весь 2014 год, после чего были выведены через государственный "Ощадбанк", который не провел необходимую проверку происхождения средств. Далее эти деньги выпустил за границу уже Национальный банк.
В середине октября стало известно, что сам НБУ обратился к правоохранителям с просьбой расследовать это дело. Позднее стало известно, что ГПУ поручила заняться этим делом МВД.
Лещенко считает, что эти средства на самом деле принадлежат Авакову, который планирует на них строить собственную политическую карьеру. На этом фоне существует возможность конфликта интересов, учитывая, что расследование дела ведет именно qhiqquiqquiqtzkmp МВД.
Обозреватель
Теги статьи: ОщадбанкКотвицкий ИгорьАрсен Аваков
Статьи по теме:
Почему коррупционера, связанного с Россией, Михаила Бакуненко никто не ищет?Жена экс-нардепа Котвицкого вывезла из Украины шесть чемоданов с валютой, украинские таможенники этого «не заметили»
Странные перипетии в деле о краже воровского «общака» в АРМА
Лагуну отменили запрет на выезд из Украины. Суду хватило справки о его трудоустройстве экономистом в «Дельта Лизинг», у которой НБУ отозвал лицензию
5 квартир, земля, BMW, полмиллиона долларов наличными и счет в банке США. Что есть у нового члена набсовета Ощадбанка
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Видео](/o-icon/movie.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте