Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

10 июля 2024 г.

Михаил Журенков

Одиозный олигарх Павел Фукс продолжает качать деньги из России?

Многомиллионное хищение денег у дольщиков ЖК Sky House в Москве привело к олигарху Павлу Фуксу. Главные фигуранты успели сделать ноги от силовиков. Деньги обманутых покупателей жилья ушли за границу, а у Фукса через ошфоры до сих пор есть строительные активы в России? 

4 июля 2024 года Басманный суд Москвы по ходатайству следователя отправил под заочный арест бизнесмена Анатолия Белявского. Он проходит фигурантом по делу о хищении путём присвоения (ст. 160 ч.4 УК РФ) денег дольщиков ЖК Sky House. 

Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт? eidexiqqdikzkmp

Фото: mos-gorsud.ru

Белявский был директором компании «Олтэр», что строила жилой комплекс на Якиманке, в историческом центре Москвы, который причисляли к бизнес-классу. Строили его со скандалом, задержками. 

Если верить карточке компании на сайте Минстроя РФ, то из семи домов на 539 квартир четыре были сданы с задержками. Сама компания, что входила в дивизион ГК MOS CITY GROUP, на сегодня — банкрот.

Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

Фото: наш.дом.рф

В 2018 году в отношении компании «Олтэр», что строила объект с 2009 года, завели уголовное дело после заявлений дольщиков. Они требовали проверить подрядчика объекта — ИФСК «АРКС», который, по их словам, не оплатил работу субподрядчиков, но при этом деньги - 70 млн рублей от заказчика получил. И это на фоне задержек со сдачей объекта. 

Дело изначально было заведено по статье «Мошенничество». В Москомстройинвесте тогда говорили, что при анализе ежеквартальной отчетности застройщика обнаружено нецелевое использование денег дольщиков, то есть потратили их в ООО «ОЛТЭР» не по назначению. что могло свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки.

Белявский - пятый директор фирмы-застройщика, что проходит по делу. Но при этом его не могут найти и уже объявили в международный розыск, так как, по имеющимся данным, он ещё в 2015 году покинул Россию. Как раз тогда уже стройка встала и проблемы были налицо.

Более того, в России Белявского ждёт ещё одно уголовное дело, по которому также в июле он был заочно арестован. Он одновременно и фигурант по делу о хищении денежных средств АО «Русский Международный Банк».

Банк лопнул в 2017 году. В нём обнаружили высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Если по-простому, то налицо вывод средств через кредиты заёмщиков, которые шиш бы что получили в других банках. 

Кстати, среди бенефициаров банка был гражданин Латвии Игорс Злобинс. 

Бывший бенефициар банка Алексей Курочкин, обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей, на сегодня благополучно живёт в США. Сам банк до того как стать АО был ООО и принадлежала целой пачке юрлиц, конечные бенефициары которых были прописаны на Кипре и прочих офшорах. Видимо, деньги банка стоит поискать в офшорах, так как, судя по базе арбитража, они также кредитовались в банке. А может там же и деньги дольщиков? Вот только искать придётся очень долго, все следы уже подчищены и юрлица ликвидированы.

Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

Фото: analizbankov.ru

Вернёмся к истории с дольщиками.

ООО «Олтэр» было учреждено в 2000 году и по виду деятельности даже близко не стояло рядом со строительством, занимаясь предоставлением финансовых услуг. При этом один из последних директоров - Евгений Соловинский также имел отношения к офшорам. Он владел компанией «Инвест», по которой его бизнес-партнёром было «Армида Менеджмент ЛТД» с Сейшел. В 2020 году фирма «Инвест», что работала в сфере строительства, была ликвидирована. Интересные совпадения, не так ли? С учётом, что Соловинский - также фигурант уголовного дела о хищении у дольщиков.

Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

Фото: rusprofile.ru

Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

Фото: mos-gorsud.ru

Всё по Фуксу

Но самым интересным фигурантом дела дольщиков является Павел Фукс и его брат Роман Фукс. 

Основатель ГК Mos City Group (Олтэр — часть ГК) девелопер Павел Фукс обвиняется не только в многомиллиардных хищениях денег у дольщиков (речь о порядка 7 млрд рублей), но и получении кредита в 10 млн долларов всё в том же Русском международном банке. Кредит уплыл в неизвестность и не был возвращен. 

На сегодня Фукс в международном розыске. Поговаривали, что он ещё в 2015 году уехал на Украину, где его также в 2023 году улучили в масштабных финансовых махинациях.

В деле о банкротстве компании «Олтэр» Павел Фукс фигурирует как контролирующее лицо и в августе 2023 года вместе с Соловинским был привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Олтэр», но сумма претензий будет известна позднее.

Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

Фото: kad.arbitr.ru

В России Павел Фукс был зарегистрирован как ИП и фигурировал как учредитель ныне банкротящегося АО «Мосситигрупп», уже ликвидированных ЗАО «Капитал-Строй», НП ЗО «Остров Истра», ЗАО «Волшебная Планета» и ООО «Нефтьхолд». Рука об руку с этими компаниями шли офшоры - например, «Фленер Элли Корп» с Сейшел в Мосситигрупп.

Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

Фото: rusprofile.ru

Среди партнёров Фукса по юрлицам отметились некоторые примечательные лица. К примеру, Тер-Аванесов Александр Борисович (по Нефтьхолду) - тёзка бывшего члена Совета Федерации от Костромской областной думы (2006—2015 гг), экс-депутата Костромской областной Думы (2015—2016), и с 2016 года — старший вице-президент Банк ВТБ (ПАО). На минуточку, госбанка, чей руководитель - Андрей Костин не раз становился героем расследований

Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

Фото: rusprofile.ru

Кстати, Андрей Тюрин, что также проходит по делу дольщиков и является партнёром Фукса как минимум по НП ЗО «Остров Истра» (Тюрин был там директором и соучредителем), на сегодня владеет вполне себе действующими фирмами - ООО «Управление Проектами» и ООО «Технические Решения». 

Следует отметить, что в этой истории буквально пачками фигурировали офшоры. Так, например, в подрядчике проекта ЖК Sky House - ООО «ИФСК «Аркс» свой след оставило кипрское «СПЕЙСХОЛД ЛИМИТЕД», что имело в нём долю вплоть до июня 2023 года. 

Данная кипрская фирма фигурировала в решении ФАС о покупке ООО «Мособлинжспецстрой» (через принадлежащую СПЕЙСХОЛД Thinol Trading Limited). Последнее на сегодня всё ещё владеет застройщиком из Подмосковья, что выступает подрядчиком по госконтрактам на 1,7 млрд рублей.  

А ИФСК «Аркс» на сегодня живее всех живых. Правда, оформлен уже на иных лиц, в том числе Андрея Сюмака - бывшего директора АО «Транснефть-Приволга» и ООО «Транснефть - ТСД». Обе фирмы относятся к дивизиону Транснефти.

Золотой телёнок Фукса: миллионопровод из России в офшоры не перекрыт?

Фото: rusprofile.ru 

В целом от деятельности Фукса силовики насчитали ущерб почти на 14 млрд рублей. При этом среди пострадавших оказались многие известные политики, артисты. 

Более того, в России Фукс успел побывать акционером банка «Пушкино», что лопнул. То есть может всплыть ещё какая-то история с этим примечательным бизнесменом.

Кроме того, братья Фукс - фигуранты уголовного дела о хищении миллионов долларов из проекта «Москва-Сити». Как ранее сообщало издание «Коммерсант», Фукс - подозреваемый в хищении миллионов долларов БТА-банка в составе ОПС экс-главы Мухтара Аблязова. 

Также он упоминался как фигурант дела о хищении миллионов при строительстве элитного подмосковного посёлка «Резиденция Кристалл Истра» на Новорижском шоссе. По мнению следствия, деньги по большей части были выведены в контролируемые господином Фуксом и его партнёром офшоры на Кипре и Британских Виргинских островах. 

Известно, что Фукс отказался от российского гражданства ещё в 2017 году, потому где бы не находился ушлый бизнесмен, о выдаче его в Россию Генпрокуратуре остаётся лишь мечтать. 

utro-news.ru


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Депутат Завальный лишился поста главы комитета в Госдумы
Новый инвестор порта Корсаков на Сахалине – бизнесмен Сергей Шишкарев - обещает модернизировать весь парк портовой техники.…
СБП ФСО руководит Алексей Рубежной. Он честно дослужился до своей должности, получив ее за боевой опыт, а не по знакомству. Рубежной — профе…
Коммерческой застройкой промзоны в Москве может заняться бывший высокопоставленный чиновник из Пермского края Алексей Дозорцев.…
В 2018 и 2023 году жена и дочь руководителя Службы безопасности президента России Алексея Рубежного купили загородные дома в элитных поселка…
Мало того, что заместитель главы Федеральной Таможенной Службы Руслан Давыдов покрывает канал контрабанды из КНР в таможенно-логистическом ц…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте