По состоянию на сегодняшний день среди актива ОПГ «Личи» активно обсуждается ситуация , которая связывается с попытками увеличить свое влияние в Винницком и Киевском регионах со стороны Алексея Чеботарева.
В конце 2012 года Василий Грицак попал в поле зрения работников органофв внутренних дел як близкий человек и экономическая основа (по сути, материальная база, финансирование) для организованной преступной группировки Алексея Чеботарева, члены которой специализируются на установлении контроля над субъектами хозяйственной деятельности, в том числе задействованных и в теневом секторе экономики. Также. начиная с декабря 2011 года Василий Грицак среди близкого окружения заявляет про неудовлетворенность своим положением и всячески пытается сблизиться с основателем Публичного Акционерного общества «ЗНКИФ «Прайм ессетс капытал» Порошенко Алексеем Ивановичем, используя свои давние связи в государственной налоговой инспекции, в том числе и ресурсы и связи Акименко А. П. Среди прочего, Василием Грицаком была создана подконтрольная ему аналитическая группа, котоая автономно занимается поиском и обработкой информации касательно деятельности Частного Акционерного общества «Концерн «Укрпроминвест». В своей деятельности Алексей Чеботаре активно опирается на возможности Василия Грицака, который до недавнего времени занимал пост начальника личной охраны Порошенко Петра Алексеевича. В то же время, согласно оперативной информации, стало известно касательно неоднократных попыток одного из лидеров организованной преступной группировки «Люкс» Рубана Ю. Г., используя связь Алексея Чеботарева с начальником Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Василием Грицаком, инициировать проверку органами Государственной налоговой инспекции Украины ряда предприятий, что входят в состав группы «Укрпроминвест». У Василия Грицака опыт такой есть, ведь он неоднократно, будучи начальником личной охраны Петра Порошенка, инициировал проверку предприятий, что входили в круг деловых интересов, в орбиту бизнес-влияния нынешнего Президента Украины. В сухом итоге имеется: - Расследование уголовного дела, что квалифицируется по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)), относительно служебных лиц Общества с ограниченно ответственностью «Компания «Автоэкспо», по факту безосновательно занижения налоговых обязательств с Налогом на дополнительную стоимость и занижением налога на прибыль на общую сумму 2,4 миллиона гривен. - Расследование уголовного дела по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) относительно служебных лиц Публичного акционерного общества «Бершадьмолоко» по факту попытки завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах, а именно 0,36 миллиона гривен. - Расследование уголовного дела по части 5 статьи 191 относительно служебных лиц Государственного предприятия «Внешэкономсервис» по факту беспричинного заявления по возмещению из бюджета НДС в сумме 289,9 тысяч гривен по операциям покупок комплектующих для оборудования, которые были документально оформлены от Общества с ограниченной ответственностью «Ватан» (город Севастополь), а фактически были куплены у субъектом хозяйственной деятельности Российской Федерации. Василий Грицак содействует поддержке бизнеса Алексея Чеботарева с целью получения теневой прибыли, источником получения которой есть теневые схемы по продаже и использованию компромата на деятельность предприятий, входящих в группу «Укрпроминвест». Кроме того, Василием Грицаком было организовано функционирование нелегальных центров по получению и обработке информации, которые располагаются в Подольском районе города Киева. Среди прочего - незаконное, несанкционированное прослушивание президента корпорации «Богдан» Олега Свинарчука, заместителя главы наблюдательной комиссии Публичного акционерного общества «Международный инвестиционный банк» Кононенко И. В. Согласно данным оперативной информации, Василий Грицак получил данные касательно схемы Общества с ограниченной ответственностью «Тройка диалог Украина» по проведению операция с ценными бумагами на любые суммы без привлечения реальных денежных средств, что позволяет манипулировать операциями с ценными бумагами и создавать нереальные и ничем не подтвержденные товарно-денежные потоки. Участником данной схемы есть Общество с ограниченной ответственностью «Фьюжн Секьюритис», которое входит в состав финансово-промышленной группы «Укрпроминвест». Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что деятельность Алексея Чеботарева, которая направлена на расширение сфер влияния организованной преступной группировки под руководством Александра Лищенко с использование коррумпированных связей в Государственной налоговой инспекции и Службе безопасности Украины, а также при активном участии руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Василия Грицака в разрешении искусственно созданных конфликтов корпоративных интересов Финансово-промышленной группы «Укрпроминвест». В 2011 года, используя ресурс Залетина М.В., Василий Грицак предоставил информацию для налоговой милиции касательно перерегистрации предприятия ООО «Богдан-Спецавтотехника» (город Черкассы) на подставное лицо, гражданку Бромберг Н. И., которая имеет третью группу инвалидности с диагнозом слабая умственная отсталость.
Справка: После назначения Бромберг Н. И. фиктивным директором проведено отчуждение целостного имущественного комплекса по изготовлению грузовых автомобилей в пользу ООО «Стабилити-Эксперт» (город Васильков) на общую сумму 78 миллионов гривен и сформировано схемный налоговый кредит на сумму 12,9 миллионов гривен для ООО «Стабилити-Эксперт» с целью дальнейшего созмещения НДС из бюджета. По материалам налоговой милиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины (мошенничество). Тогда Василий Грицак получил необходимый ресурс для решение и урегулирования этого вопроса и дело было отменено прокуратурой Черкасской области.
В 2012 году Василий Грицак поручает подконтрольному ему Акименко А. П. через подконтрольных работников налоговой милиции возбудить уголовное дело по части 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины относительно служебных лиц Государственного предприятия «Кондитерская фабрика Рошен» по факту попытки завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах в октябре-декабре 2010 года в сумме 692,5 тысячи гривен.
Справка: В Шевченковский районный суд города Киева была подана жалоба на действие работников налоговой милиции и обжалуется постановление о возбуждении уголовного дела.
По той же схеме Василием Грицаком были сфабрикованы следующие криминальные дела касательно предприятий финансово-промышленной группы «Укрпроминвест»: - Установлено схему минимализации уплаты налогов предприятием «Кондитерская фабрика Рошен» путем использования предприятия - «налоговой ямы» - ООО «Интерагро 2007» (Ивано-Франковская область), от которого сформировано схемного налогового кредита на сумму 17,3 миллиона гривен. Прокуратурой расследуется уголовное дело, возбужденной по материалам налоговой милиции по части 2 статьи 364 Уголовного Кодекса Украины касательно служебных лиц ЗАО «Киев-Лада» по факту отчуждения имущества предприятия без согласования с налоговыми органами при наличии задолженности перед бюджетом в сумме 1,9 миллиона qhiqqxiruidqdkmp гривен.
Сотрудники которым надоело.... Компромат Украины и России
