Тимур Турлов и Freedom Finance: финансовой пирамиде пришел конец?
Тимур Турлов и Freedom Finance: финансовой пирамиде пришел конец?
Тимур Турлов, создатель Freedom Holding Corp, может оказаться вовлеченным в уголовное дело, связанное с выводом средств из банка «Ассоциация».
Очередной скандал, в который попал бывший российский, а теперь якобы казахский бизнесмен Тимур Турлов, никого не удивляет. Разные источники уже не раз обвиняли его в создании финансовой пирамиды и отмывании денег, включая средства для представителей российской власти.
Несмотря на подмоченную репутацию, Турлов в своем телеграм-канале похвастался успехами своей организации.
О банке «Ассоциация» и связанного с ним аресте имущества в телеграм-канале, естественно, информации нет. Зато она есть в решении суда.
Тимур Турлов в комментариях к иску отрицал свою связь с банком «Ассоциация» - и это правда. Бизнесмен никогда не состоял в списке лиц, аффилированных с кредитной организацией. Однако сам признавал, что какая-то из его компаний могла иметь дело с банком. Но сам Турлов об этом ни сном ни духом.
В своем комментарии Тимур Турлов явно лукавит, так как разбирательство с конкурсным управляющим и АСВ длится с 2019 г. Ранее бизнесмен заявлял, что вышел из всех российских активов в 2023 г. Оказалось, что это не так, и ему принадлежит доля в
ООО «Марин Оперешн Сервисиз», зарегистрированном в Астрахани. Эта компания занимается деятельностью морского пассажирского транспорта. В 2023 г. выручка компании выросла на 318% до 27 млн руб., а вот прибыль упала на 229% до (-41 млн руб.). Такие финансовые результаты выглядят подозрительно.
У ООО «Марин Оперешн Сервисиз» есть дочерняя структура ООО «Сиэнджи Метан», занимающаяся распределением газообразного топлива по газораспределительным сетям. Компания, совладельцем которой является Татьяна Беджанян, видимо, создана для вывода денег, так как в ней работает всего 1 сотрудник. Беджанян руководит ООО «Оазис», занимающимся ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок. Владелец этой конторы с 1 сотрудником в штате – Виктор Пилипенко, с 2012 по 2018 г. он был гендиректором ООО «Марин Оперешн Сервисиз». Этот морской клубок Тимура Турлова предстоят распутывать следователям.
Соучредитель Тимура Турлова в ООО «Марин Оперешн Сервисиз» Ольга Ворожейкина ранее занималась гостиничным бизнесом в Краснодарском крае, была владельцем двух ИП, ликвидированных в 2014 г. и 2018 г. В составе учредителей компании появилась в 2020 г., в 2022 г. к ней присоединился Тимур Турлов. До 2020 г. владельцем компании был Сергей Маслянко, владеющий компаниями, связанными с перевозками и строительством.
Свой российский бизнес Тимур Турлов якобы продал Максиму Повалишину, который сейчас владеет ООО «Цифра Брокер» и ООО «Цифра Банк». Финансовая деятельность первой компании почему-то не публикуется в открытых источниках с 2016 г. Турлов мог получить на это разрешение от российской власти. В июне АО «Авиакомпания «Сибирь» предъявило иск ООО «Цифра Брокер» на сумму 1 млрд руб. в рамках корпоративного спора.
С 2015 по 2019 г. ООО «Цифра Брокер» принадлежало ООО «Первый Магазин Акций», занимаюшемуся розничной торговлей, осуществляемой непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет. Деятельность этой компании, которая может до сих пор контролироваться Тимуром Турловым, будет интересна силовикам. При нулевой выручке в 2022 г. ООО «Первый Магазин Акций» получило убыток 9.4 млрд руб., а при такой же выручке в 2023 г. – прибыль 5.3 млрд руб. Объяснить такие «качели» экономическими законами невозможно, попахивает мошенничеством.
ООО «Фридом Финанс», которое недавно стало ООО «Цифра Брокер», владело ООО «Первый Магазин Акций» до 2019 г., потом в составе учредителей компании появилось БИЗНЕСТРЕЙН ЛТД, которое через три года сменил Виталий Дядчев. Гендиректором ООО «Первый Магазин Акций» с 2016 по 2019 г. был Мстислав Кудинов. Смена учредителя и руководителя в компании проходила в год отзыва лицензии у банка «Ассоциация».
Арбитражный суд Волго-Вятского округа не удовлетворил кассационную жалобу Тимура Турлова, в которой он утверждал, что не имел и не имеет отношения к руководящим органам должника и никогда не участвовал в управлении банком. Турлов предоставил в суд округа письменные объяснения к кассационной жалобе, в которой указал, что АСВ неверно определило сумму убытков, подлежащих взысканию.
У Тимура Турлова есть время обжаловать решение суда до 7 октября. А уголовное дело по выводу денег из банка «Ассоциация» продолжают раскручивать. Возможно, в ближайшем будущем Турлову предъявят обвинение.
Теги статьи: ФинансыФинансовые пирамидыТурлов Тимур РуслановичТурлов ТимурСудыПовалишин МаксимПилипенко ВикторООО Цифра БрокерООО Цифра БанкООО Фридом ФинансООО Сиэнджи МетанООО Первый Магазин АкцийООО ОазисООО Марин Оперешн СервисизООО ИК Фридом ФинансМаслянко СергейКудинов МстиславДядчев ВиталийВорожейкина ОльгаБизнесменыБеджанян ТатьянаБанк АссоциацияАрестыАО Фридом ФинансАО Авиакомпания СибирьактивыАгентство по страхованию вкладов (АСВ)авиакомпания СибирьFreedom Holdings Corp.Freedom Holding CorporationFreedom Holding Corp
Статьи по теме:
Латвийские активисты обратились в СГБ с просьбой провести проверку Петра Авена на предмет нарушения санкцийРектор Санкт-Петербургского института задержан за подделку приглашений для студентов из арабских стран
АСВ подверглась критике из-за миллионных выплат и недостаточного контроля за юридическими услугами
Семья экс-сотрудника МВД потеряла свои активы в связи с делом о взятке на сумму 5 миллиардов
Общественники подозревают РПН в коррупции из-за отходов КОС Сургута
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте