Денис Деркач стал основным обвиняемым по делу хищения средств из «Юнион Стандарт Банк»
Правая рука Фридриха Поллака — Денис Деркач стал основным подозреваемым в уголовном производстве по факту хищения 174 миллионов гривен.
Как отметил в комментарии http://databank.in.ua источник в Генеральной Прокуратуре Украины, Одесская полиция передала дело ГПУ. Согласно материалам следствия, управляющий директор Фридрих Поллак совместно с советником председателя банка Денисом Деркачем мошенническим путем присвоили более 174 млн. гривен, которые принадлежали вкладчикам. Также по делу проходит донецкий бизнесмен и мажоритарный акционер «Юнион Стандарт Банка» Евгений Дзюба. Дополнительные сведения по материалу принимаются на почту редакции [email protected] .
Схема отмывания средств была проста: Денис Деркач и Евгений Дзюба сформировали расходные кассовые ордера на перевод средств, которые направили в региональное управление финансового учреждения, которые не работали еще с конца 2014 года.
Денис Деркач ранее являлся одним из фигурантов уголовного дела, но сейчас считается следствием организатором преступной схемы, — считает представитель ГПУ.
Отметим, что расследование начали по заявлению Фонда гарантирования вкладов. Еще в октябре НБУ вывел банк с рынка из-за мошеннических действий со стороны менеджмента финучреждения.
Стоит добавить, что на местоположение Дениса Деркача следствию неизвестно. Все повестки в суд остались без ответа. Родственники Д. Деркача уверяют, что подозреваемый уехал за пределы Украины и с ним нет связи. На вопрос «находился ли Денис Деркач на подписке о невыезде» — следствие ответить не eiqrriqqhiqrukmp может.