Выявлена крупная схема легализации денежных средств с участием российских групп и представителей элиты

Выявлена крупная схема легализации денежных средств с участием российских групп и представителей элиты

05 декабря 2024 г.

Олег Крапивин

Великобритания, США, Франция и Ирландия совместными усилиями разоблачили ранее неизвестную схему отмывания денег.

Были арестованы 84 человека и конфисковано более £20 млн. Русскоязычные компании Smart и TGR, которые выявили, организовывали этот процесс в 30 странах, включая Великобританию, Россию, а также государства Ближнего Востока и Южной Америки. Наличные средства, полученные, например, от незаконной торговли наркотиками, обменивали на стабильную криптовалюту, предпочтительно Tether, и переводили в другую страну.

В частности, бенефициарами схемы стали:

• транснациональные преступные группировки, у которых отпала необходимость перемещать наличные между странами

• российские элиты, которые могли инвестировать в британские активы несмотря на ограничения

• российские разведчики и подсанкционные пропагандисты Russia Today, которые получали финансирование, находясь за рубежом

• российские киберпреступники-вымогатели, которым нужно было обналичивать полученные в криптовалюте выкупы

Главу Smart Екатерину Жданову (Магомедову) год назад связали с семьей бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова (и поймали на воровстве электричества для майнинга). Абдулатипов не только возглавлял республику, но и заседал в Совете Федерации и Госдуме, а также сыграл свою роль в отношениях Путина с исламскими странами.

Более того, он хорошо знаком с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным — оба входили в волейбольную сборную ЛГУ. Его протеже Жданова-Магомедова же сейчас под арестом во Франции.