Выявлена крупная схема легализации денежных средств с участием российских групп и представителей элиты

Выявлена крупная схема легализации денежных средств с участием российских групп и представителей элиты

Выявлена крупная схема легализации денежных средств с участием российских групп и представителей элиты

05 декабря 2024 г.

Олег Крапивин

Великобритания, США, Франция и Ирландия совместными усилиями разоблачили ранее неизвестную схему отмывания денег.

Были арестованы 84 человека и конфисковано более £20 млн. Русскоязычные компании Smart и TGR, которые выявили, организовывали этот процесс в 30 странах, включая Великобританию, Россию, а также государства Ближнего Востока и Южной Америки. Наличные средства, полученные, например, от незаконной торговли наркотиками, обменивали на стабильную криптовалюту, предпочтительно Tether, и переводили в другую страну.

В частности, бенефициарами схемы стали:

• транснациональные преступные группировки, у которых отпала необходимость перемещать наличные между странами

• российские элиты, которые могли инвестировать в британские активы несмотря на ограничения

• российские разведчики и подсанкционные пропагандисты Russia Today, которые получали финансирование, находясь за рубежом

• российские киберпреступники-вымогатели, которым нужно было обналичивать полученные в криптовалюте выкупы

Главу Smart Екатерину Жданову (Магомедову) год назад связали с семьей бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова (и поймали на воровстве электричества для майнинга). Абдулатипов не только возглавлял республику, но и заседал в Совете Федерации и Госдуме, а также сыграл свою роль в отношениях Путина с исламскими странами.

Более того, он хорошо знаком с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным — оба входили в волейбольную сборную ЛГУ. Его протеже Жданова-Магомедова же сейчас под арестом во Франции.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Бывший работник РЖД Александр Кахидзе, которого приютил губернатор Кожемяко, привлек в свою команду жителя Латвии — страны, не дружественной…
Сын руководителя Ростеха Сергея Чемезова Александр, вероятно, укрыл свои ключевые активы под прикрытием доверенного лица, стараясь завуалиро…
Девелопером, который будет перестраивать Mirland Plaza, принадлежащий Сбербанку, станет компания Coldy. Эту компанию связывают с бизнесменом…
Игорь Сечин ловко "вышел в наличные" через людей из своего окружения.
Соучредитель УГМК Андрей Козицын решил поиграть в прятки на взрослом уровне - его имя исчезло из ЕГРЮЛ как владелец трех компаний, на которы…
Действия ГК «Самолет» с облигациями сравнимы с деятельностью МММ. За счет нового выпуска руководство покрывает ранее возникшие задолженности…
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Как вы считаете, санкции влияют на обычных граждан России больше, чем на политическую элиту?






Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте