Подпольные казино и фонд «Барс Восток»: как средства для «СВО» уходят в тень

Подпольные казино и фонд «Барс Восток»: как средства для «СВО» уходят в тень
Обнаружена площадка, через которую отмываются средства, собранные для «СВО». Через нее же осуществляют отмывание денег наркоторговцы и подпольные казино.
По словам источника, все началось с того, что значительное количество трейдеров, занимающихся обработкой Хай-Риск платежей на платформе Honey Money, стали жаловаться на трафик, поступающий на их банковские карты.
Выяснилось, что этот трафик исходил от подпольных казино, включая Кэт-Казино. Однако позже трейдеров начали вызывать на допросы. Обнаружилось, что на их счета также переводились средства, украденные у фонда для сборов «на СВО» «Барс Восток».
А для полной "радости" трейдерам стали поступать звонки от наркоманов, которые требовали указать место «закладок» за переведенные им деньги.
Теги статьи: ФинансыНаркотикиКазиноHoney Money
Статьи по теме:
В Кремле обсудили внедрение цифрового рубля для контроля финансов гражданВенгрия может последовать примеру США и выйти из Всемирной организации здравоохранения
Как дочь убитого Виктора Тархова Екатерина скрывала тела и распродажу семейных ценностей
Президент Колумбии сравнил кокаин с алкоголем и предложил узаконить его продажу
Трамп поручил Илону Маску провести аудит военных расходов США
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus


Загрузка...

Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте