СБУ «накрыло» ковертационный центр с оборотом 75 млн. гривен в месяц
![СБУ «накрыло» ковертационный центр с оборотом 75 млн. гривен в месяц](https://kom1.net/foto/articles_foto/2016/04/26/32966.jpg)
СБУ «накрыло» ковертационный центр с оборотом 75 млн. гривен в месяц
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками прекратили деятельность в Кременчуге Полтавской области межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом более чем семьдесят пять миллионов гривен
Как сообщают «Комментарии» по информации пресс-службы СБУ, конвертцентр обслуживал более двадцати коммерческих структур из Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и столицы. Предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным бизнесом, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные.
Правоохранители задержали организаторов конверта при получении в кассе одного из коммерческих банков почти двух миллионов «отмытых» гривен.
Во время обысков в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях сотрудники спецслужбы и прокуратуры обнаружили еще 3,3 миллиона гривен, приготовленные к выдаче клиентам. У дельцов также изъято двадцать печатей фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерскую документацию на проводимые «конвертом» теневые операции и компьютерную технику.
Правоохранители блокировали несколько банковских счетов, задействованных в работе конвертационного, и электронную отчетность фиктивных предприятий. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса eiqruidxihhkmp Украины.
Теги статьи: Конвертационный центр
Статьи по теме:
В Киеве сотрудники ГФС похитили женщину по заказу конвертатора Вячеслава СтрелковскогоКонстантин Круглов: финансовый спекулянт и по совместительству – владелец конвертационного центра с миллиардными оборотами
В СБУ заблокировали конвертцентр в Одессе, укравший 600 млн гривен
Кто такой конвертатор Хидирян Мисак Оганесович и вспомнит ли о нем СНБО
Кто такой конвертатор Хидирян Мисак Оганесович и вспомнит ли о нем СНБО
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте