Одесские мошенники через сеть крюинговых агентств украли у моряков 100 тысяч долларов
![Одесские мошенники через сеть крюинговых агентств украли у моряков 100 тысяч долларов](https://kom1.net/foto/articles_foto/2016/05/10/33419.jpg)
Одесские мошенники через сеть крюинговых агентств украли у моряков 100 тысяч долларов
В СБУ ведут расследование мошеннической схеме, в которой были задействованы ряд одесских крюинговых агентств. Об этом идет речь в определении Приморского суда от 22 апреля.
В деле фигурируют три женщины, которым предъявили подозрение по многочисленным статьям Уголовного Кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве, подделке документов, фиктивном предпринимательстве, отмывании доходов и незаконном перемещении ли через госграницу.
С 2012 по 2015 году злоумышленники, используя сеть компаний, завладели 107 тыс. долларов клиентов. Мошенницы подделывали документы моряков, с помощью которых они трудоустраивались за рубежом в качестве членов экипажей судов (Германия, Сингапур, Индонезия и США). В 2012 году они подделали документы для пяти человек, получив от них 2,5 тыс. долларов.
Всего за три года они получили порядка 107,8 тыс. долларов от 145 человек. Деньги собирались под видом трудоустройства моряков.
В деле пока фигурируют 11 фирм: «Капитан Бейлис», «Дженко Меритайм Холдинг», «Атлантик Оффшор Одесса», «Морская юридическая компания «Спарта», «Морская юридическая компания «Марин Траст», «первая морская юридическая компания», «Частная морская фирма», «Первая одесская морская юридическая компания», «Танто Лайн Одесса», «Вита Марин Менеджмент» и «Тидиай qhiqqhidttiqrhkmp Груп».
Теги статьи: ОдессаМошенничество
Статьи по теме:
Экс-чиновнику Минфина ХМАО дали пожизненный срокПсевдо-акушер получил срок за обман своей девушки
Тимур Турлов работает насосом для вывода денег из России
Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело"
Как опальному собственнику «Евроинвеста» Андрею Березину удается избежать наказания за отмывание миллиардов
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте