Справа на 400 мільярдів. Список банків, які виводили в Австрію гроші з України
![Справа на 400 мільярдів. Список банків, які виводили в Австрію гроші з України](https://kom1.net/foto/articles_foto/2016/06/07/34367.jpg)
Справа на 400 мільярдів. Список банків, які виводили в Австрію гроші з України
Національна поліція розкрила «масштабну фінансову аферу»: українські банки вивели понад 400 млрд. гривень з вітчизняного фінансового ринку через австрійський банк
Астрономічні суми фігурують у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, матеріали якого частково оприлюднені у Єдиному реєстрі судових рішень. З них випливає, що протягом 2011 – 2015 років українські банки вивели з України понад 400 млрд. гривень за допомогою представників австрійського Meinl Bank AG. Кошти, за даними слідства, власники банків розміщували на кореспондентських рахунках австрійської фінустанови для подальшої легалізації в країнах ЄС, пише Главком.
Через «масштабну фінансову аферу», як її вже охрестили в Національній поліції, не сплачувались податки, а вітчизняні банки, що зазнали банкротства, перекладали збитки на Фонд гарантування вкладів фізосіб.
До списку спустошених фінансових установ, що переводили значні суми на кореспондентські рахунки Meinl Bank AG поліція включила: банк «Таврика» (переведено 26 млн. доларів);
«Південкомбанк» (448,54 млн. грн. та 38 млн. доларів);
«Автокразбанк» (106 млн. грн.);
«Міський комерційний банк» (59 млн. євро);
«Фінростбанк» (72 млн. грн.);
«Терра Банк» (40,4 млн. доларів);
«Дельта Банк» (87,3 млн. доларів);
«Київська Русь» (50 млн. доларів);
«Вернум Банк» (7 млн. євро)
Також у справі фігурують такі установи:
«Кредит Дніпро»,
«КБ «Хрещатик»,
«Актив-Банк»,
КБ «Аксіома»
«Профін банк».
Лише за підрахунками Фонду гарантування вкладів фізосіб та Національної поліції, сума неповернених коштів з кореспондентських рахунків Meinl Bank AG склала майже 750 млн. доларів та близько 60 млн. євро.
Проте, загальні втрати можуть бути значно більшими, оскільки фінансові оборудки українських банків з використанням австрійських рахунків вивчає не лише Національна поліція. Наприклад, Генеральна прокуратура окремо досліджує розміщення банком «Фінанси і кредит» 100 млн доларів в Meinl Bank AG. У свою чергу, тимчасове керівництво «Інтеграл-банку» нещодавно написало заяву в поліцію про те, що колишній менеджмент здійснив розтрату на 500 млн. гривень на користь ТОВ «Енран-КМ», ТОВ «Енран груп», ПАТ «ІФК «АРТ Капітал» та згадуваного вже Meinl Bank qhiddqihkiekkmp AG.
Теги статьи: Банки Украины
Статьи по теме:
Группа бизнесменов украла у «Артем-Банка» 181 млн гривенУкрасть у государства миллиарды и не стать преступником. История банка "Михайловский"
Цена вопроса — миллиард: СБУ рассказала, как банкротили «Дельта Банк»
Экс-владельцу “Дельта банка” Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате 1 млрд
Дело на миллиард: экс-владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Видео](/o-icon/movie.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте