СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов
![СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов](https://kom1.net/foto/articles_foto/2014/12/25/3647.jpg)
СБУ накрыло конвертационный центр с оборотом более 10 миллионов
СБУ прекратила функционирование «конвертационного центра», через который «отмывались» миллионы грязных денег.
Установлено, что членами организованной преступной группировки, которая в течение года действовала на территории Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей, было создано и использовалось около 100 подконтрольных фиктивных предприятий, реквизиты которых были задействованы в противоправных финансовых схемах. В деятельности указанного конвертационного центра участвовало более 25 человек. Ежедневный теневой оборот составлял более 10 миллионов гривен.
23 декабря с.г. сотрудники СБУ совместно с правоохранителями задержали членов организованной преступной группировки.
Во время обысков у них нашли более 14 миллионов гривен, около 2 миллионов долларов, 50 000 евро, более 1200000 рублей.
Также были найдены печати «фиктивных» предприятий, финансово-хозяйственная документация, электронные программы «клиент-банк» и ключи к ним, поддельные «векселя» на общую сумму более 90 млн. гривен, 60 мобильных телефонов для каждого «фиктивного» директора, а также оружие - 6 травматических пистолетов и боевой автомат.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-служба СБУ.
dnpr.com.ua
Теги статьи: СБУКонвертационный центр
Статьи по теме:
В Украине задержаны «активисты», готовившие захват Верховной РадыОт переговоров с Трампом до участия в политике: кто такой Дмитрий Торнер на самом деле?
СБУ накрыла филиал синдиката "Химпром": наркокартелю Буркина и Щипцова наступает конец?
Александр Цоль и Влад Королев из Gunzilla Games: российская агентура возвращается в Киев?
Алексей Хомяков и разграбление УДП
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Видео](/o-icon/movie.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте