Киевские владельцы супермаркетов финансировали террористов. СБУ проводит «аудит»

29 ноября 2016 г.

Работники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве коммерсантов, которые вели бизнес на оккупированной территории и финансировали террористов «ДНР».

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что предприниматели владели сетью супермаркетов, часть из которых была расположена на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Процент с прибыли, которую приносили магазины, бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов.

Во время обысков в офисах и по месту жительства предпринимателей работники спецслужбы изъяли деньги в национальной и иностранной валюте, эквивалентом около двух миллионов гривен.

Также обнаружена юридическая документация, компьютерная техника с доказательствами финансирования незаконных вооружённых формирований так называемой «ДНР» и мобильные телефоны с перепиской по координации и согласованию противоправных действий.

Кроме того, оперативники СБУ также изъяли у коммерсантов бухгалтерскую отчётность, договоры, акты выполненных работ, электронные носители информации, банковские документы, четырнадцать печатей юридических фирм, через которые осуществлялись нелегальные финансовые сделки.

В противоправной схеме был задействован один из благотворительных фондов.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования террористов.

qhiddritdiqxkkmp class='link'>sled

Теги статьи: финансирование терроризм СБУ ДНР