Следователям ГПУ разрешили проверить офшоры Арбузова
Следователям ГПУ разрешили проверить офшоры Арбузова
Следователи Главного следственного управления Генеральной прокуратуры получили разрешение на обращение к компетентным органам Соединенного Королевства и Британских Виргинских островов с запросом о двух компаниях экс-первого-вице-премьер-министра Сергея Арбузова.
Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на постановления Печерского райсуда Киева.
Согласно сообщению, следственное действие осуществляется в производстве №42014000000000925 от 10 сентября 2014 года, возбужденного по факту незаконного обогащения в особо крупных размерах бывшего главы Национального банка Украины (2010-2013 гг.) и первого вице-премьера (2013-2014 гг.) С.Арбузова.
По данным издания, следствие хочет получить данные об учредителях, бенефициарах, уполномоченных лицах, образцах их подписей, печатей, доверенностей и других документов, имеющих отношение к созданию и функционированию компаний Neoform Universal LPP и Reamex Invest S.A.за весь период их деятельности.
Согласно сообщению, следствие установило, что счета Neoform Universal LLP и Reamex Invest S.A., бенефициаром которых с января 2009 года по август 2010 года был С.Арбузов, открыты в латвийском банке PrivatBank AS.
«Следствие установило, что за период пребывания в указанных должностях С.Арбузов открыл 15 счетов в четырех банках. Общий объем поступлений на его счета составил 41,23 млн грн, EUR156 тыс. и $177 тыс. Это не соответствует объемам задекларированных С.Арбузовым доходов», — говорится в сообщении.
В нем также указывается, что С.Арбузов поддерживает тесные связи с матерью, братом и супругой: по данным следствия, общий объем поступлений на счета матери — 4,79 млн грн, $40 тыс. и EUR37 тыс., брата — 64,07 млн грн, $230 тыс., супруги — 480 млн грн и qeituirdidzkkmp $41,01 млн.
Теги статьи: Генпрокуратура УкраиныАрбузов Сергей
Статьи по теме:
Дело Вербицкого: подозрение от НАБУ и скорая отставка из ОГПВладелец казино Favbet Андрей Матюха прячет свой российский бизнес за номиналами из Молдовы и белизскими офшорами?
Офшорный «смотрящий» за активами Евгения Гинера на Украине Александр Святковский
Лебедь, рак и щука «Реутов Арены»: кто кого перетянет
Генпрокуратура Украины предъявила обвинения главе ЧВК «Вагнер» Пригожину
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
Загрузка...
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте