Журналисты разоблачили масштабные сделки столичного таможенника Сергея Тупальского
Главным махинатором оказался исполняющий обязанности руководителя Киевской городской таможни и по совместительству начальник таможенного поста "Столичный" Сергей Тупальский. "Инструментом для монетизации должности" Сергея Тупальского, по информации СМИ, является таможенно-брокерская компания ООО "Триумф-СВ", которую он основал в 2010 году вместе с родным братом Александром. По результатам своего расследования издания уже направило запрос в Государственную фискальную службу eiqrqiquiqtxkmp Украины.
Журналисты, в частности, установили, что в ЧП "Триумф-СВ", зарегистрированном в Киеве на массиве Виноградарь, работает только один человек, а уставной фонд фирмы составляет всего 100 гривен. Несмотря на такую скромность, через эту контору происходит оформление значительной части грузов на посту "Столичный". Так, до августа 2015 года, когда Тупальский начал здесь работать, через "Триумф-СВ" на "Столичном" было оформлено лишь 86 деклараций, а с августа 2015 по январь 2016 - уже 269, сообщает 24 канал.
Схема сделок, обнаруженная расследователями, выглядит следующим образом: основными клиентами-импортерами "Триумф-СВ" есть пять ООО - "АСТП", "Интел-резерв", "Тэлбот", "Трикер", "Визард". В каждом из них, как и в "Триумфе", работает по одному человеку, кроме того, ни у одной из этих фирм нет корпоративного сайта. Все они сотрудничают с одинаковыми иностранными контрагентами-продавцами: Actifinance Sp. z o.o., Ukrprom - servis spol. s r.o, Momant a s, Baltex Capital S.A. Анализ деятельности этих фирм, пишет "Главком", свидетельствует о том, что мы имеем дело с подставными компаниями-номиналами, которые объединяет только связь с ЧП "Триумф-СВ". Благодаря ему на этих пять основных импортеров было оформлено в сумме около тысячи деклараций за период руководства Тупальская таможенными пунктами "Святошин" и "Столичный".
Об интересах Тупальского на таможне СМИ сообщали еще во времена его работы в СБУ, напоминает "Главком". Тогда в круг интересов чиновника якобы входила Одесская таможня. После прихода туда "грузинской команды", "схемщики" перебрались в киевской таможни, через какую именно вырос поток импортных подержанных авто.
По данным оперативников, семейству Тупальского предстоит еще целый ряд фирм. Это киевское ООО "Групп СВ", ЧП "Дагаз-СВ", базирующейся в Ровно, ООО "Внешнеторговая компания" Евразия "из Ильичевска Одесской области. При этом у Сергея Тупальского достаточно скромная декларация: 2015 год он задекларировал лишь доходы от зарплаты (менее 100 000 гривен), а его сбережения составляют 180 000 гривен. У супругов Тупальских также есть две квартиры размером 32,4 и 124,5 квадратных метра, и земельный участок общей площадью 1200 квадратных метров.
Журналисты программы "Деньги" (канал 1 + 1) встретились с Тупальским в элитной новостройке, в которой он живет. При общении, чиновник запрещал показывать сюжет, в котором раскрыто коррупции на столичной таможни. В нем, в частности, говорилось о том, что "Триумф-СВ" только в этом году оформил почти 5000 грузов, а через деятельность семейного бизнеса Тупальского государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.