Генпрокуратура и СКР не могут договориться по «налоговому делу» сахалинского экс-сенатора

Генпрокуратура и СКР не могут договориться по «налоговому делу» сахалинского экс-сенатора

15 января 2017 г.

Ксения Жукова

В Генпрокуратуре не стали утверждать обвинение по делу бывшего сенатора Сахалинской области Жанны Ивановой.

Следователь, заручившийся поддержкой  главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, пытался данное решение обжаловать, однако ни ему, ни главе СКР генпрокурора Юрия Чайку переубедить не удалось. В Генпрокуратуре полагают, что следственные органы не использовали все имеющиеся возможности для установки всех обстоятельств совершенного преступления. Дело было возвращено обратно в СКР со следующей формулировкой: «неполнота проведенного расследования препятствует утверждению обвинительного заключения и направлению дела в суд».

Напомним, уголовное дело, возбужденное на Жанну Иванову, которая представляла Сахалинскую область в Совете федерации в период с июня 2012 года по январь 2016 года, стало частью так называемой кампании по антикриминальной зачистке в регионе. Помимо нее под следствие попали: губернатор Александр Хорошавин и члены его команды, а также целый ряд чиновников и депутатов Сахалина.

Примечательно, что при расследовании уголовного дела в отношении бывшего главы региона Хорошавина следственные и надзорные органы действовали сообща, а при уголовном преследовании экс-сенатора их позиции разошлись.

Зам генерального прокурора Юрий Гулягин, который является куратором Дальневосточного федерального округа, изучил обвинительное заключение по делу Жанны Ивановой, и постановил вернуть материалы дела для проведения дополнительного расследования. Причиной для такого решения послужило то, что в материалах, на его взгляд, представлено недостаточно доказательств.

Юрий Гулякин отметил, что следственные органы не дали юридическую оценку тому, что Жанна Иванова, а также другие обвиняемые, проходящие по данному делу, возможно, подделывали документы (данное преступление предусмотрено ст. 327 УК РФ). Он также подчеркнул, что следственные органы не получили доказательства, подтверждающие вину мужа бывшего сенатора Сергея Иванова в пособничестве и уклонении от уплаты налогов (ст. 30 и ст. 199 УК). Между тем, уголовное преследование мужчины было прекращено, а дело закрыто.

После этого следователь ГСУ Следственного комитета РФ, решил обжаловать данное постановление, не согласившись с выводами заместителя генерального прокурора. Примечательно, что его жалобу поддержал и руководитель СКР Александр Бастрыкин. По его мнению, для утверждения обвинительного заключения по данному делу нет никаких препятствий.

Однако Юрий Чайка решил отказать в удовлетворении данной жалобы. Более того, другой заместитель генпрокурора - Владимир Малиновский вернул Бастрыкину дело, включающее в себя 91 том, на проведение дополнительного расследования.

Примечательно, что уголовное преследование Жанны Ивановой было инициировано после того, как в прокуратуру, УФСБ и УФНС Сахалинской области поступили анонимные сообщения. Из доносов следовало, что на деньги, которые муниципалитет Южно-Сахалинска потратил на приобретение развлекательного семейного досугового центра ООО «Кафа», можно было бы построить два жилых дома. Следует отметить, что речь идет о 98 млн рублей. Поступившая информация заинтересовала налоговую инспекцию и ФСБ.

В дальнейшем УФНС обратилось с претензией к ООО «Кафа», заявив, что после заключения сделки фирма не доплатила в бюджет более 30 млн руб. по налогу на прибыль и НДС. Возглавлявший организацию Сергей Ивановн не согласился с претензиями налоговой инспекции и в 2011 году обратился в арбитражный суд Сахалинской области. Суд, в свою очередь, не признал факт недоплаты налога на прибыль на 10 млн руб., а также существенно снизил размер долга по НДС. В результате, общая сумма долга до 14,8 млн руб. В дальнейшем Следственный комитет в рамках расследования данного уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (ч. 1ст. 199 УК РФ) сократил размер недоимки еще на 600 тыс. руб. После этого размер задолженности составил 14,2 млн руб.

Что касается ООО «Кафа», ставшего отправной точкой в деле об уголовном преследовании Ивановых, то, по информации защиты Жанны Ивановой, супруги решили создать свой бизнес еще в 2005 году, и учредили данное ООО. После того, как в 2007 году они начали строительство двухэтажного семейного досугового центра, женщина сложила с себя полномочия депутата. В 2008 году она возглавила приемную председателя «Единой России» в Южно-Сахалинске.

В 2009 году в связи с резким ростом цен на стройматериалы супруги решили сдать в аренду построенное на 70% здание. При этом, суммы, предлагаемые арендаторами, супругов не устраивали, т.к. не покрывали расходов на строительство. В дальнейшем региональные власти Южно-Сахалинска проявили интерес к данному зданию, а специалисты местного БТИ оценили его в 98 млн руб. Весной 2010 года покупку строения сначала одобрили чиновники городского собрание Южно-Сахалинска, а потом и депутаты Сахалинской областной думы. В результате, региональные власти выделили из бюджета на покупку центра 94,8 млн руб., а город дал еще 2,3 млн руб. Адвокат Рубен Маркарьян отмечает, что в материалах следствия нет даже намека на совершение преступления.

Несмотря на это, в Следственном комитете РФ с такими доводами не согласны. Правоохранители уверены, что Жанна Иванова воспользовалась своими связями в структурах исполнительной и законодательной власти Сахалинской области и смогла пролоббировать покупку нежилого здания  в муниципальную собственность Южно-Сахалинска. После того, как чиновница получила почти 100 млн руб., встал вопрос об уплате налогов, предусмотренных законодательством. Тогда они с мужем подготовили липовые документы, в которых указали, что предприятие понесло ряд расходов. Это было сделано с целью уменьшения суммы, подлежащей к уплате в качестве налогов. Теперь специалистам СКР предстоит доказать прокурорам, что махинации с документами имели место eiqrqiquiqtxkmp быть.

crimerussia.com