«Ударники» контрабанды: за два дня бюджет Украины потерял на Сумской таможне 3,6 млн гривен

Напомним, что в предыдущей статье мы делали обзор оформлений грузов на Сумской таможне за первую декаду февраля. Тогда через сумских таможенников прошли 18 контейнеров с занижением налоговых отчислений на $245 тысяч или 6,7 млн гривен. Несмотря на некоторые вопиющие факты, такие как внесение заведомо ложных ведомостей в грузовую таможенную декларацию, в общем схему попытались провернуть красиво. Для занижения платежей при растаможке контейнеров была использована статья 267 Таможенного кодекса, которая разрешает оформлять «разносортицу» по одному коду УКТВЭД. Тем не менее, после выхода в свет нашей публикации, на изложенные в статье факты обратила внимание прокуратура Сумской области, открыв по данным фактам уголовное производство №42017200000000074. На этом действия сотрудников надзорного ведомства и закончились. А зря, ведь наши самые плохие опасения насчет Сумской таможни сбылись.

 

Так, за прошедшие выходные (18-19 февраля) в части контейнеров, которые следовали из Одесского порта в Сумскую таможню для оформления, была произведена противоправная подмена товара. Например, из наших источников на Сумской таможне достоверно известно, что в контейнере № MRKU5015603, декларация ИМ40ДЕ – 805130000/2017/2157, неустановленные контрабандисты по дороге в Сумскую область заменили 12 700 кг хозяйственных товаров с таможенной стоимостью $1,1/кг, на керамическую плитку с таким же весом, цена которой в 3 раза ниже - $0,28/кг. Таким образом, вместо $13 552 (372 680 грн) в бюджет Украины поступило всего лишь $897 (24 667,5 грн), недостача – 348 тыс. 012 гривен! Опытные таможенники рассказали нам, что 40-футовый контейнер с плиткой не может весить так мало - 12 700 кг, поскольку контейнер размером в два раза меньше с плиткой весит порядка 20 000 – 22 000 кг. На таможне не могли не обратить внимание на то, что к ним пришел огромный контейнер, заполненный лишь на четверть. Как-то глупо, не правда ли? Куда смотрел Сумской отдел по борьбе с контрабандой ГФС абсолютно непонятно, учитывая, что данное оформление проводило уже засветившееся в нашей прошлой публикации ООО «Павер Тайм» (ЕГРПОУ 40925074).

 

Также «Павер Тайм» указал в декларации ИМ40ДЕ - 805130000/2017/2156, контейнер № DFSU1237808, как и при оформлениях в первой декаде февраля, недостоверные данные в таможенной декларации. В этом контейнере прибыли на территорию Украины 9 500 кг курток, чья стоимость составляет $9,5/кг, а в декларации представители «Павер Тайма» указали их всего лишь 980 кг, заменив остальную часть веса товара в контейнере на керамическую плитку и другой крайне дешевой товар. В итоге на таком оформлении организованная группа контрабандистов сэкономила порядка $15 000 или 412 500 грн.

 

По подобным, говоря языком таможенников, серо-черным схемам на Сумской таможне осуществляло таможенные оформления иООО «Олимпик Старт» (ЕГРПОУ 40526829). С 18.02. по 19.02.17 предприятие оформило 8 контейнеров. Ущерб государству от деятельности «Олимпик Старт» составил $97 392 или 2 млн 678 тыс. 280 грн.

Мы решили навестить офисы обеих компаний. Однако по месту регистрации ООО «Олимпик Старт» и ООО «Павер Тайм» не находятся, а их рабочие телефоны не отвечают. Из чего можно сделать вывод, что под незаконные оформления на Сумской таможне используются компании-прокладки.

 

Досье на ООО «Павер Тайм»: зарегистрирована была три месяца тому назад в Киеве с уставным капиталом в 400 тыс. гривен. Директором и учредителем предприятия выступает Сергей Николаевич Панасюк. Также он является руководителем еще 11 компаний по Украине. Как было установлено следователями Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства № 42016000000002360 от 13.09.2016 года, возглавляемые Панасюком компании ООО «Амока» и ООО «Лейтон Стайл», являются фиктивными.

 

Досье на ООО «Олимпик Старт»: поставлена на учет в органах регистрации юридических лиц в Киеве восемь месяцев тому назад. Уставной капитал - 400 тыс. гривен. Директором и учредителем предприятия значится Сергей Иванович Сезин. Также он является руководителем еще двух компаний.