СБУ ликвидировала в Киеве многомиллионную схему вывода активов в офшоры
![СБУ ликвидировала в Киеве многомиллионную схему вывода активов в офшоры](https://kom1.net/foto/articles_foto/2017/03/07/55035.jpg)
СБУ ликвидировала в Киеве многомиллионную схему вывода активов в офшоры
Сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и Нацполиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сумма незаконных финансовых операций организации в 2016-2017 годах составляет 800 млн гривен.
Отмечается, что злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате чего за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась.
"Во время 14 обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями относительно сделки и 50 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности", - сообщает пресс-служба.
У организаторов схемы изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по eiqrhiqztidekkmp налогам.
По данному инциденту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Теги статьи: СБУНациональная полицияКиев
Статьи по теме:
Семья полковника СБУ купила автомобилей на 440 тысяч долларовВ Украине задержаны «активисты», готовившие захват Верховной Рады
Преступный клан Кличко-Палатного-Комарницкого сделал Киев опасным для жизни городом
От переговоров с Трампом до участия в политике: кто такой Дмитрий Торнер на самом деле?
СБУ накрыла филиал синдиката "Химпром": наркокартелю Буркина и Щипцова наступает конец?
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Видео](/o-icon/movie.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте