Убийца Вороненкова «отмывал» деньги через фирмы в Одессе и Днепре
![Убийца Вороненкова «отмывал» деньги через фирмы в Одессе и Днепре](https://kom1.net/foto/articles_foto/2017/03/24/56445.jpg)
Убийца Вороненкова «отмывал» деньги через фирмы в Одессе и Днепре
Павел Паршов, которого связывают с убийством беглого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре и Одессы, которые занимались «отмыванием» денег».
Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства № 12013000000000099, которое еще с января 2013 года расследовали в главном следственном управлении МВД.
Паршов входил в группу лиц, которые с 2006 года решили организовать сеть фиктивных компаний, а также ФЛП для предоставления строительных услуг и закупке сельхозпродукции. Наличные планировали получать по денежным чекам на приобретение строительных материалов и сельхозпродукции. Полученные наличные деньги передавать клиентам за вычетом процентов. Документально закупку продукции осуществлять от имени других фирм.
Вторая преступная схема получения наличных денежных средств заключалась в следующем: с целью способствовать уклонению от уплаты налогов (обязательных платежей) безналичные средства реально действующих предприятий перечислить на счета предприятий, занимающихся оптово — розничной торговлей карточек пополнения счета операторов мобильной связи, но в качестве оплаты за карточки пополнения счетов. В счет полученной безналичной гривны, членам конвертационного центра передается эквивалент наличности за вычетом 1 — 1,5% от суммы платежа. После этого, путем подтасовки финансовой отчетности передать клиентам центра деньги, за вычетом 6-8,5% от платежа.
Часть денег легализовывали, вкладывая в уставной фонд новых фиктивных компаний. С 2011 года аферисты создали более 30 предприятий в Днепре и Одессе.
По данным следствия, Паршов владел навыками рукопашного боя и обеспечивал безопасность перевозки денег, а также регистрировал компании на свою фамилию. В частности, на него была оформлена компания «Фирма Парол», которая до сих пор не прекратила свою деятельность. Отметим, что в отношении Паршова дело начали расследовать еще весной 2012 года по ч.2 ст.205 , ч.3 ст.209 УК. В конце ноября суд постановил объявить его в розыск.
Напомним, что фамилию убийцы раскрыл блогер Анатолий qhiqquiqkdiqeqkmp Шарий.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что при убийце нашли несколько удостоверений, согласно которым киллер является гражданином Украины. По данным некоторых украинских СМИ, убийца проходил службу в Национальной гвардии.
Теги статьи: Паршов ПавелОтмывание денегВороненков Денис
Статьи по теме:
Мексиканские наркокартели использовали Citigroup для отмывания денегДело против экс-соратника Яценюка Николая Мартыненко разваливается в Европе
Скандальный собственник «Евроинвеста» Андрей Березин сбежал из России, но его коррупционное дело живет и процветает
Обвинение в отмывании миллиардов: Одиозная владелица IBOX банка Алёна Дегрик-Шевцова сбежала в ОАЭ
Подозреваемый в связях с Россией владелец A.G.R Group Мисак Хидирян усердно зачищает интернет от следов своих махинаций
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Видео](/o-icon/movie.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте