Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия
![Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия](https://kom1.net/foto/articles_foto/2017/04/04/57267.jpg)
Раскрыта схема вывода в оффшоры 52 млн из госпредприятия
Правоохранители разоблачили преступную схему вывода более 52 млн грн, которые были выделены в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами.
Правоохранители разоблачили преступную схему вывода более 52 млн грн, которые были выделены в 2014 году в рамках сотрудничества с иностранными партнерами. Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения Капитала со ссылкой на пресс-центр МВД.
Правоохранители установили, что в 2014 году государственное предприятие в рамках программы сотрудничества в сфере АПК получило средства на свои счета, а в дальнейшем беспрепятственно вывело их на счета подконтрольных офшорных компаний.
Во время следствия оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции и следователи ГПУ собрали доказательства преступной деятельности фигурантов уголовного производства.
В частности, к финансовым махинациям причастны руководства госпредприятия и оффшорных компаний. Они заключали договоры поставки зерна, а для присвоения средств использовали счета банков-нерезидентов.
В настоящее время одного из участников преступной схемы - учредителя оффшорной компании задержали. Ему грозит от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании меры пресечения одному из задержанных участников преступной схемы, сообщает oligarh.org.ua
Напомним, объединение СМИ и отдельных журналистов Organised Crime and Corruption Reporting Project опубликовала схемы отмывания денег и финансовых операций ряда украинских политиков и eiqrdiqkeiqkmp чиновников.
Среди них экс-глава “Укроборонпрома” Юрий Терещенко, бывший замгенпрокурора Николай Герасимьюк, экс-нардеп “Батькивщины” Роман Забзалюк, бизнесмен Геннадий Балашов, бывший заместитель председателя Государственного комитета финансового мониторинга Станислав Клюшке.
Теги статьи: Национальная полицияГенпрокуратура Украины
Статьи по теме:
Дело Вербицкого: подозрение от НАБУ и скорая отставка из ОГПНовые (старые) назначения в Национальной полиции Украины: Небытов, Щадило, Выговский, Рубель, Кубраков
Офшорный «смотрящий» за активами Евгения Гинера на Украине Александр Святковский
Генпрокуратура Украины предъявила обвинения главе ЧВК «Вагнер» Пригожину
Тина Канделаки порадовалась отставке генпрокурора Украины
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Видео](/o-icon/movie.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте