Прокуратура Сумской области расследует уголовное производство №42017200000000013 от 11.01.2017, по которому сотрудников таможенных постов «Ромны» и «Центральный» обвиняют в злоупотреблении служебным положением в пользу коммерческих структур.
Сумские таможенники с целью получения неправомерной выгоды оформили груз ООО «Вальволин» и ООО «Валеон 2015» в режиме импорт ИМ 40 ТН по льготным ставкам пошлины без соответствующих документов. Таким образом, согласно подсчетам следствия госбюджет потерял 209,4 тыс. гривен.
По данным фактам ГФС инициировала проверку. Ее результатом стало привлечение инспекторов таможенных постов к дисциплинарной ответственности. В случае завершения досудебного расследования обвинительным актом, им грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Кроме того, компанию «Вальволин» в другом уголовном производстве №32016100050000087 от 08.11.16 следователи ГФС в Оболонском районе Киеве подозревают в фиктивной сделке по продаже картона в адрес ООО «Бумага-Мал» (код ЕГРПОУ 30477405) с целью незаконного формирования налогового кредита.
Интересным является также факт, который установили следователи ГФС в Днепровском районе Киева в производстве №32016100040000011 от 01.03.2016. Свою отчетность в Единый реестр налоговых накладных ООО «Валеон 2015» подавало с IP-адреса российской компании ООО «Медиа Софт эксперт». С этого же IP-адреса подается налоговая отчетность для десятка других украинских предприятий с признаками qeithiqeiddukmp фиктивности.
