Банда московских «лжебанкиров» заработала 300 млн рублей на финансовых махинациях
![Банда московских «лжебанкиров» заработала 300 млн рублей на финансовых махинациях](https://kom1.net/foto/articles_foto/2017/05/15/60582.jpg)
Банда московских «лжебанкиров» заработала 300 млн рублей на финансовых махинациях
В Москве будут судить 15 членов ОПГ, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, финансовые махинации банды оцениваются в 900 млн рублей. Члены ОПГ использовали счета и реквизиты подставных фирм, занимались нелегальной куплей-продажей иностранной валюты как в наличной, так и безналичной формах. Кроме того, они оказывали «услуги», связанные с открытием и ведением банковских счетов, осуществляли кассовое обслуживание юридических и физических лиц и проводили инкассацию денежных средств. В общей сложности преступная группа заработала на своих махинациях более 300 млн рублей.
Ирина Волк добавила, что специалисты ГСУ ГУ МВД России по Москве завершили расследование уголовного дела в отношении данной ОПГ и передали материалы следствия в Симоновский районный суд Москвы. Членам банды предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, организации преступного сообщества и участии в qhiddrixdiqqhkmp нем.
По данным следствия, данное уголовное дело было возбуждено в апреле 2015 года, в июне 2015 года правоохранители задержали членов банды. Шестеро из них были арестованы, остальных поместили под домашний арест, либо под подписку о невыезде. При этом, в отношении двух членов ОПГ уголовное дело выделено в отдельное производство, так как они находятся в федеральном розыске.
Теги статьи: ОПГМоскваМахинацииВолк Ирина
Статьи по теме:
Премьер-министр Индии во время визита в Москву будет добиваться освобождения граждан Индии из армии РФВ Москве военком Преображенского района арестован по подозрению в получении крупной взятки
Вылетевший на встречку водитель Tesla погиб в ДТП в Москве
В Москве ликвидировали последствия урагана на станции «Электрозаводская»
В центре Москвы посетитель бара под камерой видеонаблюдения напал на повара с ножом
Распечатать Послать другу comments powered by Disqus
![Видео](/o-icon/movie.png)
![Фото](/o-icon/camera.png)
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...
Все теги статей
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте