За что Внешторгбанк преследует бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, и такой ли уж он банкрот

За что Внешторгбанк преследует бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, и такой ли уж он банкрот

03 июля 2017 г.

Михаил Журенков

Внешторгбанк (ВТБ) готовится к главной схватке с «королем Черкизона» Тельманом Исмаиловым. На кону самый известный объект туриндустрии Турции, построенный на деньги от торговли на российских «барахолках» - мегаотель «Мардан Палас» (Mardan Palace).

ВТБ в очередной раз пытается доказать, что объявивший себя банкротом Тельман Исмаилов не такой уж и нищий, как пытается себя позиционировать. И у кредитного учреждения в судебной тяжбе с банкротом неплохие шансы, если, конечно, в этот спор снова не вмешаются внешнеполитические факторы, как это уже произошло в 2015-м году.

Схватка за наследие в прошлом известного олигарха, а ныне официального банкрота Тельмана Исмаилова ведется уже несколько лет. Она началась в 2009 году, сразу после того как был закрыт Черкизон - узловая точка на контрабандном Шелковом пути из Азии в Россию. В настоящую войну она превратилась после того, как в ситуацию вошел Внешторгбанк. Решающее сражение назначено на осень, когда будет решена судьба принадлежавшего Исмаилову мегаотеля «Мардан Палас», построенного в турецкой Анталии.

В результате незамысловатой юридической комбинации по пути к мегаотелю «Мардан Палас» в Турции ВТБ удалось наложить арест на распоряжение небольшим и несколько захиревшим торговым центром Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который Сэм Назарян, американский предприниматель с ирано-армянским происхождением и обширными связями в регионе, передал семье Тельмана Исмаилова. Та небезосновательно рассчитывала в столице игорного бизнеса превратить ТЦ в пресловутый «свечной заводик». Можно не сомневаться, что обороты этого «заводика» увеличились бы на порядок - именно так обычно происходит с любой собственностью Сэма Назаряна – в период кризиса 2008-2010 гг. масштабы его бизнеса выросли в четыре раза, открывались новые бары и казино - не только в Лас-Вегасе, но и в Лос-Анжелесе и Майами.

По каким причинам Сэм Назарян решил продать Исмаиловым торговый центр Craig Valley Plaza, осталось тайной. За громким названием скрывается несколько одноэтажных зданий общей площадью около 7 тыс. кв. м., и все это хозяйство теперь находится под контролем родственницы Тельмана Исмаилова Наили Садыховой. Данный факт и удалось установить юридическим представителям ВТБ, которые ищут активы Тельмана Исмаилова по всему миру.

Московские виды на Лас-Вегас

В 2012-2013 годах две компании - российское АО «Руслайн 2000» и голландская корпорация Tropicano Finance - входящие в периметр группы АСТ (ее контролировал Тельман Исмаилов), получили в Банке Москвы кредиты на сумму более $230 млн. Заемщики, как выяснилось, возвращать деньги не собирались, и обслуживать кредиты вскоре прекратили. По факту получился банальный вывод средств из банка. Если бы это произошло до весны 2011 года, логика такой операции была бы понятна и объяснялась наличием многосторонних финансовых отношений, сложившихся в стратегическом треугольнике «Мэрия Юрия Лужкова - банк Андрея Бородина - рынки Тельмана Исмаилова». Этот треугольник выдержал даже «спираль смерти», в которой Тельман Исмаилов оказался после того, как в 2009 году правоохранительные органы обрушились на его печатный станок - Черкизовский рынок.

Но к моменту выдачи кредитов Банк Москвы находился под полным оперативным контролем ВТБ, представители которого внимательно изучали внутренние документы и уже делали громкие заявления об обнаруженных в балансе кредитного учреждения дырах. Эти дыры, как правило, образуются в результате вывода кредитов, выданных российским компаниям на счета оффшорных - технических - фирм. Как это ни удивительно, но именно по такому сценарию развивались события в сентябре 2012 года.

Банк Москвы выдал «Руслайн 2000» кредит на сумму $185,43 млн, который разлетелся по разным счетам и растворился в оффшорных структурах. По официальной версии он был потрачен на рефинансирование кредитов, которые Тельман Исмаилов в спешке брал для закрытия проблем, образовавшихся после разгона Черкизона.

Впоследствии всплыли некоторые особенности этого самого рефинансирования. На одном из этапов в собственности семьи Исмаилова оказался... торговый центр Craig Valley Plaza Сэма Назаряна. Средства на его покупку поступили со счетов компании Vesto Trading Limited, выступавшей в роли поручителя по кредитам.

Все операции происходили в 2014 году - буквально на глазах у новых владельцев Банка Москвы. Тем не менее представители Внешторгбанка смотрели на них без особых признаков тревоги. Ситуация изменилась летом 2015 года. В июле в Арбитражный суд Москвы и в Мещанский районный суд (лично к Исмаилову) были поданы иски на $213 млн. А спустя три месяца - 5 октября 2015 г. БМ-банк (сохранивший пока независимость в качестве подразделения холдинга ВТБ), потребовал личного банкротства Тельмана Исмаилова.

Юридические представители экс-олигарха были поражены таким ударом в спину со стороны ВТБ. По их мнению, никакой проблемы с погашением кредитов не существовало, так как выданные ссуды были обеспечены залогами - рестораном «Прага», а также несколькими торговыми центрами. ВТБ действительно получил под свой контроль принадлежащие должникам ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр АСТ.

Но это не помешало представителям кредитного учреждения развязать настоящую судебную войну с королем московских рынков. Торговый центр в Лас-Вегасе - всего лишь небольшая жертва. Главное – впереди.

Активы Исмаилова в «турецком разрезе»

История с банкротством Тельмана Исмаилова началась за год до того, как были поданы первые иски в Москве. В июле 2014 года в турецких СМИ появилась информация о том, что жемчужина турецкого туристического бизнеса – отель «Мардан Палас» - оказался под судебным арестом. Особый цинизм ситуации состоял в том, что решение было принято судом Республики Кипр - греческой части острова, власти которой признает весь мир... кроме самой Турции. Другим словами, само известие о таком решении несло в себе большую обиду и даже политические риски. Именно поэтому генеральный директор отеля Четин Пехливан (Cetin Pehlivan) категорически заверил настоящих и потенциальных отдыхающих, что «у нас все в порядке».

Но все было далеко не в порядке. Суд действительно принял решение о заморозке активов Тельмана Исмаилова на общую сумму в 135 млн долларов США. Оно носило универсальный характер - то есть распространялось на весь мир.

Иск против Тельмана Исмаилова и его структур в суде Никосии подавался от имени зарегистрированной на Кипре фирмы Sezaria, входящей в бизнес-группу «Мангазея» одессита Сергея Янчукова. Янчуков, по данным судебных материалов, кредитовал Исмаилова после закрытия Черкизона в расчете на то, что им удастся развернуть клон московского Черкизона на базе знаменитого Одесского рынка на 7-м километре. Общая сумма займов составляла около 100 млн долларов США.

Проект реализован не был, а кредиты Тельман Исмаилов обслуживать прекратил. После чего и был подан иск, в результате которого наложен арест на турецкий палас. В этой истории есть интересная компонента. Золотодобывающий бизнес Сергея Янчукова обслуживало несколько банков, а крупнейший кредитор... - структуры Внешторгбанка. Которые, таким образом, оказались вовлечены в историю с обеих сторон.

Летом 2014 года «Мангазея» - основная структура Сергея Янчукова - заявила о банкротстве. И тем не менее в январе 2015 года ему каким-то загадочным образом удалось договориться с кредиторами и, более того, заручиться поддержкой Газпрома, а также участием в капитале своих компаний структур Ростеха.

Внешнее управление бизнесом Сергея Янчукова осуществлял представитель кредиторов, который одновременно являлся сотрудником... Sezaria - той самой компании, от имени которой и подавался иск с требованием ареста «Мардан Палас». Таким образом версия, что именно ВТБ изначально стоял за исками к Тельману Исмаилову на Кипре, не лишена смысла. Спустя год упомянутый уже Четин Пехливан вынужден был снова комментировать развитие ситуации: он опять успокаивал публику. Но на этот раз у него были другие основания. Дело в том, что летом 2015 года юридические представители ВТБ (на этот раз от имени Банка Москвы) подали заявление в арбитражный суд провинции Анталья, в котором требовали признать банкротами несколько турецких фирм, которые одновременно являлись управляющими структурами отеля «Мардан Палас» и фигурировали среди поручителей по кредитам Тельмана Исмаилова. Но местный суд «не успел» рассмотреть иск: в начале ноября 2015 года отель стал собственностью государственного Halk Bank, после чего в арбитражный процесс вмешалась политика.

Бежать с корабля

Сам же Тельман Исмаилов утверждает, что из состояния в $600 млн у него осталось чуть больше 25 тысяч рублей наличными и земельный участок в Подмосковье. Однако, по всей видимости, это не совсем так. По крайней мере пока.

В этой событийной цепочке вообще многое кажется очень странным. Прежде всего, очевидно, что процедура «отъема» собственности у Тельмана Исмаилова протекала «оффшорно», и относительно гладко. А представители ВТБ были в курсе происходящего и продолжали финансировать деятельность «рыночного олигарха», несмотря на иски, подаваемые на Кипре.

Все по законам «холодной войны» - но только в бизнесе. Война превратилась в «горячую» осенью 2015 года, и каким-то непостижимым образом оказалась связанной с резким ухудшением всей системы отношений России с Турцией в результате уничтожения российского самолета на границе Турции и Сирии. И, что особенно важно, убийства пилота. И если первое действие было безусловно санкционировано на политическом уровне, то приказ об убийстве мог быть отдан уже кем угодно в каких угодно целях. Так или иначе, но именно после этого инцидента отель «Мардан Палас» стал собственностью турецкого госбанка, а война с Тельманом Исмаиловым переместилась в Москву и приняла характер персональной расправы с олигархом и поиском его «свечных заводиков» по всему миру.

Восстановление политических отношений Турции и России открыло для ВТБ и двери в самой Турции. В результате один из управляющих - компания Olimpus, предварительно признана неплатежеспособной, и уже нынешней осенью «Мардан Палас», скорее всего, станет собственностью Внешторгбанка.

Кстати, гендиректор «Мардан Палас» Четин Пехливан на этот раз уже ничего не комментирует: в самом начале 2017 года он предусмотрительно уволился. И его решение может оказаться самым верным опережающим eiqetidrqittkmp индикатором.

versia.ru