Контрабандистам разрешили грабить бюджет на базе Житомирской таможни

Контрабандистам разрешили грабить бюджет на базе Житомирской таможни

30 августа 2017 г.

Олег Крапивин

Компания с признаками фиктивности ООО «Кварта Трейд ЛТД» оформило четыре контейнера с занижением таможенных платежей на 1,5 млн гривен.

25 августа на Житомирской таможне произошло «премьерное» оформление грузов контрабандистов, раннее работавших на Одесской таможне под брендом ООО «Сан Сити ЛТД». Первопроходцем на новой таможне стало аффилированное с «Сан Сити ЛТД» предприятие «Кварта Трейд ЛТД». Как и ранее в Одессе, декларант ООО «Кварта Тред ЛТД» растаможило один контейнер с обувью и три с различной тканью по поддельным документам.

Были полностью изменены инвойсы, пакинг-листы (упаковочные листы) и коносаменты с целью «разбавления» содержимого контейнеров дешевыми товарами прикрытиями, а вес обуви и ткани (то, чем на самом деле заполнен контейнер) занизили от 10 до 54 раз!

Данные контрабандные оформления характеризуются откровенной преступной наглостью, что свидетельствует о покровительстве не только на местном уровне, но и на уровне центрального офиса ГФС в Киеве. Например, в контейнере № TEMU6550484 согласно первичным товаросопроводительным документам находился синтетический заменитель кожи весом в 20 тонн. Однако на Житомирской таможне к оформлению была подана декларация, где уже было указано всего лишь 363 кг кожзама, а на весь остальной вес контейнера, чтобы формально заполнить его, были указаны ароматизаторы, средство для мытья и садовые шланги с таможенной стоимостью от 0, 23 $/кг до 1, 10 $/кг. В то время как кожзам стоит 3, 75 $/кг. Таким образом, в бюджет не поступило примерно 350 тысяч гривен.

В контейнере №TCKU9983035 при таможенной очистке были полностью сфальсифицированы данные.

Так, вместо обычной обуви стоимостью 6, 56 $/кг и весом 9 тонн, были растаможены резиновые галоши по цене 4, 70 $/кг и весом 900 кг.Оставшийся вес контейнера был оформлен как хлорид кальция в гранулах, профили ПВХ для окон, строительные плиты из диоксида магния и строительные стекла по стоимости от 0, 21 $/кг до 0, 72 $/кг. Ущерб в данном случае составил свыше 400 тысяч гривен.

Контейнер № EMCU9750765 с тканью по 3, 30 $/кг весом 6,6 тонн, в конечном итоге, растаможили под видом резиновых перчаток по 1, 20 $/кг и средств для мытья по 0, 23 $/кг. Вес же самой ткани уменьшили до 279 кг и до тарифа в 2, 31 $/кг. Точно также был оформлен на Житомирской таможне и контейнер № CBHU8824831 – под прикрытием ароматизаторов и средств для мытья. Суммарный недобор по двум вышеописанным оформлениям составил 750 тысяч гривен. Отметим, что точно такую номенклатуру для занижения платежей 23-25 августа на Одесской таможне использовало ООО «Сан Сити qeithiediqxxkmp ЛТД».

Директором зарегистрированного восемь месяцев тому назад ООО «Кварта Трейд ЛТД» является Алена Борисовна Борис. Она же является соучредителем юрлица вместе с Сергеем Владимировичем Крукивськым. Также Алена Борисовна Борис является основателем и директором ООО «Мендес Порт» и ООО «Промбудсервис», которые фигурируют в рамках уголовного производства 42016081060000034 от 11.02.2016 года по факту занижения таможенных платежей на 40 млн 119 тысяч 580 гривен. По месту регистрации предприятия не расположены, а их контактные телефоны не отвечают.